美司法部（DOJ）：联邦大陪审团以国际贩毒、洗钱共谋起诉三名美国公民、22 名中国籍个人和四家中国制药公司
Grand Jury Indicts Three U.S. Citizens, 22 Chinese Nationals, Four Chinese Pharmaceutical Companies in International Drug Trafficking, Money Laundering Conspiracies
2025年9月3日（周三）
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公共事务办公室
司法部今日宣布，俄亥俄州代顿市的联邦大陪审团对数十名被告提起诉讼，其中包括中国籍个人与公司，指控其在涉及非法“掺杂剂”（cutting agents）的毒品与洗钱共谋中的犯罪行为。
司法部长帕姆·邦迪表示：“保护美国人民免受芬太尼危害，是本部最重要的使命之一——这项工作首先要摧毁把致命毒品及其前体运至我国的国际管道。我们绝不会停步，直到制止中国公司向我公民贩运毒药，并将涉入这一致命交易的所有人迅速、全面地绳之以法。”
俄亥俄州南区联邦检察官多米尼克·S·杰拉斯二世（Dominick S. Gerace II）表示：“我们的起诉书指称，中国公司及其相关外国籍个人，明知这些受管制物质和其他化合物将被美国境内的贩毒者用于提高芬太尼在本国分销时的产量与效力，仍然有意且公开地在美国市场推销、交付并出口这些物质。正如法庭文件所述，这些致命的毒品混合物被直接卖入我们俄亥俄州南部的社区。”
联邦调查局局长卡什·帕特尔表示：“今天的宣布，标志着 FBI 首次针对芬太尼毒祸（the fentanyl plague）展开的此类国际行动——这一毒祸已夺走数以万计美国人的生命。我们起诉了位于中国大陆、制造提供前体化学品、从而助长对我社群破坏的公司和个人。本次行动已查获足以致死 7000 万美国人的芬太尼粉末，以及足以再致死 27 万人份的芬太尼药片。我们现已起诉这些中国前体公司，并揭示了促成这项致命贸易的资金流。”（起诉与行动综述见司法部与财政部通报）
据起诉文件，自迟至 2022年 至今，来自俄亥俄州蒂普城（Tipp City）的 39 岁嫌疑人 埃里克·迈克尔·佩恩（Eric Michael Payne），一直是向俄亥俄州南部芬太尼贩运者提供非法掺杂剂的主要供应商。佩恩被控从多家自称“线上药房”或“合法化工公司”的中国公司购买多批公斤装掺杂剂。
起诉称，美国被告从这些中国公司共购买至少 10 千克芬太尼掺杂剂，可被用于配制超过 150 千克用于街头贩售的芬太尼混合物。所涉掺杂剂包括镇痛动物用药，其效力可达吗啡的 200 倍。
上述公司据称在境外使用一批中国籍个人来联系、洽谈并向美国买家收取非法掺杂剂的货款。起诉称，这些境外个人通常指示美国买家通过加密货币付款，资金先转入其控制的钱包，最终再进入境外金融机构。
起诉还称，佩恩之伴侣 奥里永·特雷桑·雷福德（Auriyon Tresan Rayford，24岁，亦居蒂普城）与 希安德丽娅·布赖恩·戴维斯（Ciandrea Bryne Davis，39岁，亚特兰大人）自2022年 以来协助佩恩向这些与中国公司相关联的中国籍个人转移逾 6 万美元加密货币。起诉指控Rayford还允许在其位于俄亥俄州的住所储存非法物质。
所有被告均被控：以分销400克或以上芬太尼混合物为目的而共谋，以及跨国洗钱共谋。佩恩另被控：意图分销 400 克或以上芬太尼混合物，以及湮灭证据。雷福德另被控：经营涉毒场所。
被起诉的中国公司与个人包括：
- 广州腾越化工有限公司（Guangzhou Tengyue Chemical Company, Ltd.）
- 广州万江生物科技有限公司（Guanghzou Wanjiang Biotechnology Co., Ltd.）
- 河北鸿骏新材料科技有限公司（Hebei Hongjun New Material Technology Co., Ltd.）
- Hebei Feilaimi Technology Co., Ltd.
- Lihui Zhao
- FNU LNU a/k/a “Anna Sofia”
- Shanhong Jiang
- Yan Yang；Fengdi Zhang
- Dehui Xia；Xing Wu Chen
- Qing Lin Wang
- 黄晓君（Xiaojun Huang）
- Meixiang Yao
- 黄展鹏（Zhanpeng Huang）
- Yuqing Feng
- Dongjing Sun
- Chengqi Nong
- Tiduo Wei
- Zhisong Nie
- Jichao Zhu
- Zhengzhe Yin
- Changgen Du
- Hongfei Wang
- Huatao Yao
- Xuening Gao。
与起诉同步，美国财政部今日依据其缉毒制裁权限，对上述网络中的一家中国公司广州腾越以及其两名代表黄展鹏、黄晓君实施制裁。
本案由联邦检察官副刑事主任布伦特·G·塔巴基（Brent G. Tabacchi）与助理联邦检察官伊丽莎白·麦考密克（Elizabeth McCormick）代表美国出庭。
起诉书仅为指控；在法庭依法定罪前，被告均被推定无罪。
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