美财政部（UST）：打击支撑伊朗军方的金融网络
Treasury Targets Financial Network Supporting Iran’s Military
华盛顿，2025年9月16日——今天，财政部海外资产控制办公室（OFAC）指定制裁两名伊朗资金协调人，以及十余名/家设在香港和阿拉伯联合酋长国的个人与实体，原因是他们参与协调资金转移（包括出售伊朗石油所得），使伊朗伊斯兰革命卫队—圣城军以及伊朗国防与武装部队后勤部受益。此类由可信赖的非法金融掮客操控的伊朗“影子银行”网络，滥用国际金融体系，并通过海外空壳公司与加密货币洗钱以逃避制裁。圣城军与伊朗国防与武装部队后勤部利用这些收益，资助地区性的恐怖代理组织，并发展包括弹道导弹与无人机在内的先进武器系统，威胁美国及其盟友部队的安全。
“伊朗实体依赖影子银行网络来规避制裁，并通过国际金融体系转移数以百万计的资金。”财政部负责反恐与金融情报事务的副部长约翰·K·赫利（John K. Hurley）表示，“在川普总统的领导下，我们将继续切断这些为伊朗武器计划及其中东乃至更广范围内的恶意活动提供资金的关键资金流。”
今日采取的行动依据经修订的第13224号反恐行政命令实施，这是总统发布《国家安全总统备忘录第2号》，指示对伊朗开展“极限施压”行动后，第二轮针对伊朗影子银行基础设施的制裁。圣城军因支持多家恐怖组织已于2007年10月25日依据第13224号反恐行政命令被指定制裁，其上级机构“伊斯兰革命卫队”因支持圣城军已于2017年10月13日依据同令被指定制裁。伊朗国防与武装部队后勤部则因向圣城军提供或为其提供金融、物质、技术支持或其他服务，于2019年3月26日依据第13224号反恐行政命令被指定制裁。财政部此前已多次打击影子银行网络，包括2025年7月9日，OFAC指定制裁一个替圣城军转移石油收益的类似影子银行网络；以及2025年6月6日，指定制裁一个与伊朗扎尔金哈拉姆兄弟（Zarginhalam）相关、通过兑换行和空壳公司为圣城军及其他受制裁伊朗实体洗钱数十亿美元的大型网络。
伊斯兰革命卫队—圣城军
2023年至2025年间，伊朗公民阿里雷扎·德拉克尚（Alireza Derakhshan）与阿拉什·埃斯塔基·阿利万德（Arash Estaki Alivand）协同，为伊朗政府的石油销售购买了逾1亿美元的加密货币。两人利用分布在多国司法辖区的空壳公司网络转移这些加密货币资金。
阿利万德曾作为资金掮客与石油经纪人，为总部在叙利亚的“卡提尔吉公司”（Al-Qatirji Company）工作；该公司是圣城军销售伊朗石油的主要合作伙伴。2023年，阿利万德协调由“湊商事经纪”（Minato Commercial Brokers，一家目前由德拉克尚使用的空壳公司）向卡提尔吉公司账户的付款。阿利万德还参与了与托菲克·穆罕默德·赛义德·阿尔-劳（Tawfiq Muhammad Sa’id al-Law）价值数百万美元的交易；后者是与真主党有关联的换汇商，为真主党提供接收与圣城军大宗商品销售相关资金的数字钱包，并代表卡提尔吉公司进行加密货币转账。
卡提尔吉公司已于2024年11月14日依据经修订的第13224号反恐行政命令被指定制裁，理由是其对圣城军提供或支持提供了金融、物质或技术支持，或商品与服务。托菲克·穆罕默德·赛义德·阿尔-劳已于2024年3月26日依据经修订的第13224号反恐行政命令被指定制裁，理由是其对真主党提供或支持提供了金融、物质或技术支持，或商品与服务。
德拉克尚与阿利万德现依据经修订的第13224号反恐行政命令被指定制裁，理由是其对圣城军提供或支持提供了金融、物质或技术支持，或商品与服务。
德拉克尚与伊朗国防与武装部队后勤部
2025年，德拉克尚仍与受制裁的伊朗换汇商拉明·贾拉利安保持联系。贾拉利安因向伊朗国防与武装部队后勤部提供或支持提供金融、物质或技术支持，或商品与服务，于2024年6月25日依据经修订的第13224号反恐行政命令被指定制裁。自被制裁以来，贾拉利安仍在活动，管理着设于阿联酋的 Powell 原材料贸易有限责任公司（Powell Raw Materials Trading L.L.C.）与 Powell 国际自由区企业（Powell International FZE）两家公司。
截至2025年年中，德拉克尚负责一组设于阿联酋和香港的空壳公司的日常运作，其中包括阿联酋的阿尔帕贸易自由区公司（Alpa Trading – FZCO）。尽管德拉克尚在名义上与这些公司无关，但他实际管理其账户并安排交易。
瓦希德·德拉克尚与蕾拉·卡里米（Leila Karimi）参与了阿尔帕贸易自由区公司（Alpa Trading – FZCO）、阿联酋的阿尔帕投资有限责任公司（Alpa Investment L.L.C.）以及香港的阿尔帕香港有限公司（Alpa Hong Kong Limited）的财务活动。阿里雷扎·德拉克尚（Alireza Derakhshan）、瓦希德·德拉克尚与蕾拉·卡里米还与一批空壳公司相关联，包括阿联酋的保罗AD之子贸易自由区企业（Paul AD Sons Trading FZE）、优尼克站贸易（Unique Station Trading）、湊投资有限责任公司（Minato Investment L.L.C.）、湊商品批发商（Minato Goods Wholesalers）、湊商事经纪（Minato Commercial Brokers）、珠峰投资有限责任公司（Everest Investment L.L.C.）和先盟贸易有限责任公司（Alliance First Trading L.L.C.）。三人利用这些空壳公司，明知地促成非法资金流动，包括代表伊朗国防与武装部队后勤部与伊斯兰革命卫队—圣城军采购产品；上述公司合计经手交易额达数亿美元。
阿尔帕贸易自由区公司依据经修订的第13224号反恐行政命令被指定制裁，理由是其对拉明·贾拉利安（Ramin Jalalian）提供或支持提供金融、物质或技术支持，或商品与服务。Powell 原材料贸易有限责任公司与Powell 国际自由区企业依据经修订的第13224号反恐行政命令被指定制裁，理由是其由拉明·贾拉利安直接或间接拥有、控制或指挥，或代表其（真实或表面上）行事。
瓦希德·德拉克尚、蕾拉·卡里米与阿尔帕投资有限责任公司（Alpa Investment L.L.C.）依据经修订的第13224号反恐行政命令被指定制裁，理由是其由阿尔帕贸易自由区公司直接或间接拥有、控制或指挥，或代表其（真实或表面上）行事。优尼克站贸易（Unique Station Trading）、湊投资有限责任公司（Minato Investment L.L.C.）、湊商品批发商（Minato Goods Wholesalers）、湊商事经纪（Minato Commercial Brokers）与先盟贸易有限责任公司（Alliance First Trading L.L.C.）依据经修订的第13224号反恐行政命令被指定制裁，理由是其对阿尔帕贸易自由区公司（Alpa Trading – FZCO）提供或支持提供金融、物质或技术支持，或商品与服务。
珠峰投资有限责任公司（Everest Investment L.L.C.）依据经修订的第13224号反恐行政命令被指定制裁，理由是其对阿里雷扎·德拉克尚提供或支持提供金融、物质或技术支持，或商品与服务。阿尔帕香港有限公司依据经修订的第13224号反恐行政命令被指定制裁，理由是其由阿里雷扎·德拉克尚直接或间接拥有、控制或指挥，或代表其（真实或表面上）行事。保罗AD之子贸易自由区企业（Paul AD Sons Trading FZE）依据经修订的第13224号反恐行政命令被指定制裁，理由是其直接或间接对伊斯兰革命卫队—圣城军提供或支持提供金融、物质或技术支持，或商品与服务。
制裁影响
鉴于今日行动，上述被指定或被封锁人员在美国境内、或由美国人持有或控制的所有财产及财产权益均被冻结，且必须向OFAC报告。此外，由一个或多个被封锁人员直接或间接单独或合计持有50%及以上所有权的任何实体亦将被冻结。除非获得OFAC签发的一般或特定许可证授权，或适用豁免，OFAC法规通常禁止美国人或在美国境内（含经由美国）开展的所有涉及被封锁人员财产或财产权益的交易。
违反美国制裁可能导致对美国与外国个人处以民事或刑事处罚。OFAC可基于严格责任对制裁违规行为处以民事罚款。有关OFAC执行美国经济制裁的更多信息，请参阅《经济制裁执法指南》。此外，金融机构和其他主体如与被指定或其他被封锁人员进行某些交易或活动，亦可能面临被制裁风险。上述禁令包括为任何被指定或被封锁人员提供或代表其提供任何资金、货物或服务，或从任何此类人员处接受资金、货物或服务。
此外，参与与今日被指定人员有关的某些交易的外国金融机构，可能面临次级制裁风险。OFAC可禁止或对在美国开立或维持该外国金融机构的往来账户或代理行账户施加严格条件，若该机构明知地代表依据相关权威被指定人员进行或促成任何重大交易。
OFAC制裁的效力与公信力不仅源于其能够将个人或实体指定列入《特别指定国民及被封锁人员名单》（SDN List），也源于其在符合法律的前提下愿意将人员移出SDN名单。制裁的最终目标不是惩罚，而是促成行为的积极改变。关于申请从OFAC名单（包括SDN名单）移除的流程及提交请求的方法，请参阅OFAC发布的《申请从OFAC名单移除的指引》。
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