财政部再掀制裁:切断香港—阿联酋“影子银行”向伊朗军工输血通道

【路德社·报道 ET 2025年9月16日】

财政部海外资产控制办公室宣布新一轮制裁,指向一条以香港和阿联酋为主要节点的资金网络。

【扩展阅读: 美财政部(UST):打击支撑伊朗军方的金融网络

通报称,该网络围绕伊朗石油收入搭建“影子银行”通道:先以境外空壳与自由区公司承接货款,再通过名义贸易与虚假发票做层层过账,配合第三方代收代付与兑换行换汇,叠加场外加密货币交易与数字钱包跳转,实现跨境结算与来源掩蔽;必要时再利用关联公司之间的往来、拆单与循环交易,完成资金分拆与回流。

上述资金最终流入伊斯兰革命卫队—圣城军与伊朗国防与武装部队后勤部,用于导弹、无人机以及地区代理武装等项目。本次行动沿用第13224号反恐行政命令,是今年继六月与七月之后对“影子银行”通道的又一次打击;此前圣城军、伊斯兰革命卫队与国防与武装部队后勤部已分别被列入制裁。

通报把资金链条分成四层。
第一层是两名核心经办人:阿里雷扎·德拉克尚和阿拉什·埃斯塔基·阿利万德。2023—2025年,两人为伊朗石油销售集中购入超过1亿美元加密货币,并通过多国空壳公司转移资金。

第二层是阿利万德的对接方:卡提尔吉公司(叙利亚境内的石油贸易伙伴,长期替圣城军处理伊朗原油销售)以及托菲克·穆罕默德·赛义德·阿尔-劳(与真主党有关联的换汇商,负责提供数字钱包并代为加密转账)。

第三层是德拉克尚掌控的公司网络,多为设在阿联酋自由区与香港的通道型主体:
阿尔帕贸易自由区公司(阿联酋自由区公司,用作账户与结算载体)、
阿尔帕投资有限责任公司(阿联酋投资壳,用于资金与票据流转)、
阿尔帕香港有限公司(香港注册公司,承担收付与采购名义);

其延伸通道包括鲍威尔原材料贸易有限责任公司与鲍威尔国际自由区企业(阿联酋两家贸易壳,由拉明·贾拉利安实际管理)、
保罗·艾迪之子贸易自由区企业(阿联酋自由区贸易壳)、
优尼克站贸易(贸易名义公司)、
湊投资有限责任公司、湊商品批发商、湊商事经纪(“湊系”三家,分别对应投资、批发与经纪名义)、
珠峰投资有限责任公司(阿联酋投资壳)、先盟贸易有限责任公司(贸易壳)。

第四层是资金规模与状态:上述主体被指明知去向仍经手数亿美元交易;其中,拉明·贾拉利安已在2024年被制裁,但仍管理鲍威尔系两家阿联酋公司并持续运作。

按照本次指定,被点名个人与企业在美国境内或由美国人持有、控制的全部财产及其权益将被冻结;被封锁人员直接或间接合计持股达到百分之五十的企业,同样视为被封锁。除非获得许可或适用豁免,美国主体及在美发生的交易不得为其提供资金、货物或服务,也不得从中收受利益。境外金融机构若在明知情况下仍为被指定人员办理重大交易,可能触发二级制裁:在美国开立或维持往来账户、代理行账户将被禁止或被施加严格条件,清算与美元通道风险随之上升。财政部同时重申执法尺度:可依据严格责任原则处以民事罚款,严重情形可能涉及刑事责任;制裁目标在于促成行为改变,符合法定条件者可依程序申请从名单移除。

对银行与企业而言,重点在于尽快完成名单筛查与穿透识别,命中即暂停交易并做好处置留痕;针对香港与阿联酋通道、自由区企业、加密资产与场外兑换、大宗商品贸易等高风险场景,补强尽职调查,核对货、单、资一致性与真实贸易背景;梳理既往暴露并就灰区交易咨询专业意见,形成整改与持续监测安排。整体看,本次行动意在切断军事与代理活动的关键资金来源,同时向可能提供通道与清算服务的境外金融体系发出清晰信号。

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美财政部(UST):打击支撑伊朗军方的金融网络

今天,财政部海外资产控制办公室(OFAC)指定制裁两名伊朗资金协调人,以及十余名/家设在香港和阿拉伯联合酋长国的个人与实体,原因是他们参与协调资金转移(包括出售伊朗石油所得),使伊朗伊斯兰革命卫队—圣城军以及伊朗国防与武装部队后勤部受益。此类由可信赖的非法金融掮客操控的伊朗“影子银行”网络,滥用国际金融体系,并通过海外空壳公司与加密货币洗钱以逃避制裁。圣城军与伊朗国防与武装部队后勤部利用这些收益,资助地区性的恐怖代理组织,并发展包括弹道导弹与无人机在内的先进武器系统,威胁美国及其盟友部队的安全。

【路德时评】美财政部再掀制裁:切断中共通过香港-阿联酋“影子银行”向伊朗军工输血通道;内塔尼亚胡公开点名中共国,指控其在外交金融舆论多方面对以色列发起全面围堵行动 9/16/2025「Mascot 」

01 | 美国财政部再掀制裁:切断香港-阿联酋”影子银行”向伊朗军工输血通道。【路德社报道】财政部再掀制裁:切断香港—阿联酋“影子银行”向伊朗军工输血通道美国对中共“应制尽制”,就像打地鼠一样,发现一处制裁一处,中共就是过街人人喊打的老鼠。中共是一个黑社会组织,习近平想要标榜自己是大国、多极世界主导者,不但自己要被追着打,香港-阿联酋的地区性通道、跨境贸易通道都会被打。中共搞这些就是浪费精力、财力,养这些暗箱操作的账户(加密货币、数字货币、区块链)很费时间,平时要小额转账养着,为的就是等待大额洗钱,美国都盯着,必要时就会出手冻结账户资金。中共这些暗戳戳搞的通道就像日本的自杀式神风特工队是一次性的,迟早有一天这些“资源”会被老鹰抓小鸡一样抓完。中共非要把自己搞成像过街老鼠一样做生意,阳关大道它不走,习近平搞的就像王小二过年,一年不如一年,国内房地产、制造业、内需都起不来,人家日本就是光明磊落的和美国做生意做精加工、芯片、航空航天业的二级、三级承包商,活的好好的,不比你中共赚钱少。 02 | 内塔尼亚胡总理点名中国与卡塔尔在西方社媒与舆论场对以色列发起”政治围困/围堵〞【路德社简讯】内塔尼亚胡点名中国与卡塔尔正在“围困以色列”内塔尼亚胡明确说了,中共国和卡塔尔两个国家要联合阿拉伯国家要把以色列踢出联合国,让以色列在这个地球上消失。以色列代表的可不止那600多万人,它代表着全世界的犹太民族以及二战后对人类的贡献,如:爱因斯坦的广义相对论、原子能下的国际秩序、金融、法律、顶级武器规则等都是犹太民族制定的,在这之前都是英国的牛顿理论称霸几个世纪。有人说犹太人也有反美的,那是是个别,不能把个别当作常识,当作主流来看。以色列打卡塔尔就是打中共,全世界围剿中共,全世界最牛的武器都会用出来包括金融武器、科技武器,内塔尼亚胡把话说出来是一定会行动的,以色列说话从来就不是抱怨,也没有什么政治正确,说轰就轰的。这一切都是习近平作死的结果,2023年10月7日之后路德社说哈马斯戴伊夫背后就是中共,没几个人相信,如果不是实锤的情报,都不敢拿给以色列,因为这是要颠覆以色列人对中共的认知的;在把情报递交给以色列最高层,包括摩萨德,他们都很震惊;路德社提供的情报被验证后,越挖越多。在这之前以色列人想都没想过中共会在背后捅刀子,要把以色列弄死。以色列底色是跟美国走的,但是由于地缘政治的原因,它很聪明的与俄罗斯、中共国的关系处的很好,很多美国禁运给中共国的武器装备,都是以色列帮中共绕道合法买回去的,包括中共国刚改革开放时没钱,也是犹太人帮中共在华尔街搞钱,这都是犹太人感恩中国人在二战的时候,全世界只有中国人对犹太人开放了签证,但犹太人感恩给中国人的一切全部被中共拿走了。内塔尼亚胡点了中共,那就一定会开干的,因为这是以色列对中共认知上彻底的改变,意味着中共打的认知战又输了,而路德社的情报又被验证。从1/19、中俄结盟、5/14录音中共要拿台湾,要战略决胜美国都被验证的背景下,路德社说的东西,这些国家都会重视起来。路德社能有这么重的话语权这也就是上帝法则在起作用,路德社提供的这些情报很多国家都是拿不到的(台湾是绝对拿不到),美国有这个能力,但有关中共的情报在美国情报系统就像大海捞针一样,很容易错过。而中共正是利用了这个漏洞,通过提供一些不痛不痒的情报来影响美国内部制定中国政策的人。比如人权、内斗等,让美国都把时间/精力浪费在无关紧要的事情上,而真正对中共有杀伤力的情报却早已“轻舟已过万重山”。中共要灭以色列的逻辑,就是它要布局控制苏伊士运河、马六甲、巴拿马这三个掌控国际局势最重要的地方;中共现在渗透埃及等周边地方,都是为了苏伊士运河。 03 | 向西方解读中共,必须统一宏观和微观才能够通透,不把这些思维告诉别人,理解起来就会很矛盾,等所有恍然大悟后就会明白这是地缘政治,不是简简单单的商业、不是普通政客考虑的事情,这是关系到整个人类文明的走向,这是大地缘政治。比如:黄河边是特务,但为什么要和同样是特务的郭文贵对骂?这就是中共的打法左右互博。哈马斯和巴勒斯坦为什么是一伙的?他们厮杀的这么狠就是演戏,就是为了让世界相信他们不是一伙的;在巴勒斯坦建国的这套说辞下,中共可以合法的源源不断的给巴勒斯坦资金,巴勒斯坦再给哈马斯。中共为什么要背后捅以色列刀子?以色列一直很帮助中共,觉得不可能有那个动机,但中共是为了地缘政治:控制哈马斯就是为了苏伊士运河,控制伊朗就是为了中东,以及远东的东北亚,南中国海的马六甲与苏伊士运河,委内瑞拉的加勒比海,这些都是中共一心想掌控世界的重要节点。因此中共不会把时间、精力的重心放在非洲、西伯利亚、南美洲南边的巴拉圭与巴西。中共只要控制了这些重要节点,美国绝对会乱,国际秩序、航道、美元霸权就会被终结。这就是从宏观上去看中共,他今天和你好就是为了明天弄死你,而且玩阴的。 04 | 川普发帖起诉《纽约时报》,结果反馈非常好,大家普遍的感受和情绪就是“是时候了”川普这是要彻底打掉中共对美国媒体的渗透力量,要把中共在纽约时报的控制权彻底拿回来,在川普起诉《纽约时报》之前,闫丽梦博士与路德先生已经提前做好了铺垫,就是要清算纽约时报,这就是验证。这就是美国的生态,每一个人都可以改变这个世界,而不是像中共的叙事只有当官的才能去做的事,中共的官员只能在墙内为虎作威。结合美财政部发的这些公告,中共的官员以及亲属出去就是像过街老鼠一样东躲西藏,别人会盯着你,看你是不是出来洗钱的、是不是帮助伊朗与哈马斯这些恐怖分子的。中共官员贪污到钱的都想去把子女送出去,都知道在墙内就是等死,内需、外贸都没有,到处都是预制菜,整个社会互害加剧。都知道美国、以色列出手是挡不住的,想通过九三阅兵、战狼这样的打鸡血挑起民族主义、维持统治的有效期都在缩短,以前打一次鸡血可以维持3个月,现在最多管一个月,老百姓对这种打鸡血都有了“耐药性”,没人搭理中共了。

美国务院情况说明《制裁参与伊朗石油与石化产品贸易的实体》译文

美国国务院今日指定约40名个人、实体与船舶,旨在阻断伊朗政权海外支持恐怖主义的收入来源。相关目标涉足伊朗石油与石化产品贸易,为伊朗政权带来数亿美元收入。本次指定覆盖按体量和金额计属于最大的一批伊朗石化产品买方,以及参与交易的公司领导层。
同日,美国财政部也指定约60名个人、实体与船舶,针对从伊朗向海外终端用户发运原油与液化石油气的网络。

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