“全球最大单笔加密货币扣押”案落槌：中共国籍钱志敏伦敦认罪，61000枚比特币被指为诈骗所得

【路德社·报道 ET 2025年9月29日】

伦敦时间2025年9月29日，伦敦南华克刑事法院就一宗被英国警方称为“全球最大单笔加密货币扣押”的案件出现关键进展。中共国籍女子钱志敏（又名张雅迪）在庭上就依据《2002年犯罪收益法》所控的两项罪名——获取犯罪财产（加密货币）与持有犯罪财产（加密货币）认罪。伦敦警察厅表示，在此案中共扣押 61000 枚比特币，按当前市值计逾 55 亿英镑（约 73.9 亿美元），调查工作仍在继续，量刑日期尚未确定。警方通报称，此次扣押“被认为是世界上最大的单笔加密货币扣押”。

案件溯源至中共国境内的一起大规模投资骗局。警方指称，2014年至2017年，钱志敏在中共国内通过虚假“高收益”说辞吸纳资金，受害者超过12.8万人，随后将大笔赃款转换为比特币。2018年，英方基于关于“跨境转移犯罪资产”的情报线索启动调查；同年9月，她持假证进入英国，并尝试通过购买不动产等方式洗白资金。

此案由伦敦警察厅经侦与网罪部门联合推进，并与检方及中共国执法机构协作取证。伦敦警察厅经济与网络犯罪负责人威尔·莱恩表示：“今天的认罪，是警方与伙伴多年专注调查的阶段性成果。此案是英国历史上规模最大的洗钱案件之一，同时也是全球价值最高的加密货币案件之一。”他并称，希望这一进展能够回应成千上万受害者的关切。

牵头调查的侦缉警长伊莎贝拉·格罗托说：“当我们找到钱志敏时，她已逃避司法五年，她的被捕触发了一项跨多个法域的复杂调查，我们审阅了成千上万份文件。”她强调，该案得以推进，依赖多国协作与细致取证。

英国皇家检控署副总检察官罗宾·威耶尔强调，检警已就加密资产的犯罪属性形成有力证据链，并将继续采取追缴举措：“英国皇家检控署将通过刑事追缴与民事程序，确保这些犯罪资产不再回到骗子手中。”此前，英国皇家检控署曾发布面向受害者的通告，称许多受害者已通过中方设立的补偿计划获得部分赔付；英方方面亦已申请财产冻结令并推动后续追缴。

本案亦关联另一名关键人物温健（Jian Wen）。她被裁定参与协助洗钱并于2024年5月被判6年8个月监禁；今年早些时候，法院并对其下令追缴约312万英镑。在对钱志敏的主案中，检方与警方正同步推进刑事追缴与高等法院民事追缴，以便最大限度追回资产并为受害者提供救济。

随着钱志敏在南华克刑事法院认罪，案件进入量刑与追缴的关键阶段。警方称，调查仍在进行，相关跨境资金流、参涉账户与资产载体将继续被核查与冻结。

• 参考链接
  • 路透社：中国女子在伦敦南华克刑事法院认罪，涉及比特币洗钱案
  • 金融时报：加密洗钱案主谋在伦敦认罪
  • 卫报：“全球最大”加密货币扣押后，女子在英承认比特币相关罪名
  • 伦敦警察厅通稿：全球最大加密货币扣押后女嫌犯被定罪