财政部重拳围堵锡那罗亚“洛斯·查皮托斯”芬太尼前体网络：12家公司、8名个人被列入清单
【路德社·报道 ET 2025年10月6日】
导语
美国财政部表示，其海外资产控制办公室当天对与锡那罗亚贩毒集团“洛斯·查皮托斯”派系有关的8名墨西哥个人、12家墨西哥公司实施制裁，直指非法芬太尼与冰毒的“上游化工—设备—仓储—掩护公司”一体化供应网络。财政部官员强调，遏止毒祸跨境流入已被提升为国家安全首要任务。
财政部反恐与金融情报副部长约翰·K·赫利说：“已有逾500,000名美国人死于芬太尼中毒。川普总统已明确：阻止致命毒祸流入我国是首要国家安全任务。在贝森特副部长的领导下，财政部将致力于摧毁支撑这些恐怖组织的复杂金融网络。”
官方表态摘录
- “已有逾500000名美国人死于芬太尼中毒。”
- “阻止致命毒祸流入我国是首要国家安全任务。”
- “财政部将致力于摧毁支撑这些恐怖组织的复杂金融网络。”
一、制裁要点一览
- 对象规模：8名个人、12家企业，同步纳入冻结与交易限制。
- 所涉派系：“洛斯·查皮托斯”由华金·“矮子”·古斯曼·洛埃拉的4个儿子创立与经营；目前其中2人已在美方羁押，潜逃在外的两兄弟继续在墨西哥多地掌控地盘、主导芬太尼与冰毒产业链上游。
- 时间线：
- 2023年5月9日：财政部首次制裁“苏米拉布可变资本股份有限公司”（下称“苏米拉布”）。
- 2025年2月20日：国务院将锡那罗亚贩毒集团指定为外国恐怖组织并列入特别指定全球恐怖分子清单。
- 2025年6月9日：财政部依据反恐与缉毒权限指定“洛斯·查皮托斯”。
- 2025年10月6日：本次对8名个人、12家企业的集中制裁落地。
二、核心链条与运作手法
1）“苏米拉布”枢纽（化学品与实验室设备）
- 公司：苏米拉布可变资本股份有限公司（总部：锡那罗亚州库利亚坎；成立时间：2001年5月）。
- 家族骨干：维克托尔·安德烈斯·法韦拉·洛佩斯、弗朗西斯科·法韦拉·洛佩斯、赫尔赫·路易斯·法韦拉·洛佩斯、玛丽亚·加布里埃拉·法韦拉·洛佩斯；亲属与姻亲包括海罗·贝尔杜戈·阿劳霍、希尔贝托·加亚尔多·加西亚。
- 职能：长期为“洛斯·查皮托斯”提供前体化学品与实验室设备，向化学品中间商与实验室供货，用于非法芬太尼与冰毒生产；部分化学品还销往美国公司，被进一步合成后流入黑市。
- 规避行为：在2023年首次被点名后，拆除门店标识、调整对外呈现与公司文件，但仍持续深度参与前体供应。
2）“家族网络”的延展（农业、仓储、设备、商号变体）
被制裁的“家族系”公司（按归属与功能）：
- 农业与经销链路
- 阿格罗拉伦农村生产者有限责任公司（可变资本）（“阿格罗拉伦”）
- 维安德经销与服务可变资本股份有限公司（“维安德”）
- 实验室与设备链路
- 法韦拉布可变资本股份有限公司（“法韦拉布”）
- 法韦拉专业可变资本股份有限公司（商号：法加拉布）
- 奎拉布可变资本股份有限公司（“奎拉布”）
- 斯托拉布可变资本股份有限公司（“斯托拉布”）
- 进口与国家马尔塞尔拉布可变资本股份有限公司（商号：马塞拉布）
- “白手套”与纸面切割
- 多名家族成员在此前制裁后，将本人或亲属从多家公司文件中移除，并安插“白手套”顶替。塞萨尔·埃利亚斯·洛佩斯·阿劳霍即为典型“白手套”，其名下“马塞拉布”同被点名。
- 股权与控制
- 奎拉布由赫尔赫·路易斯与希尔贝托持有；
- 斯托拉布由赫尔赫·路易斯、玛丽亚·加布里埃拉与海罗持有；
- 法韦拉布对应弗朗西斯科的控制；
- 阿格罗拉伦、法加拉布对应赫尔赫·路易斯的控制；
- 维安德与塞萨尔·埃利亚斯对应维克托尔·安德烈斯的控制。
3）化学品中间商板块（仓储—开票—掩护）
- 人物：玛尔塔·埃米利亚·孔德·乌拉加（又名“马尔蒂塔”）。
- 功能：在库利亚坎及周边运营多个仓库，通过虚假开票与隐匿手段，为“洛斯·查皮托斯”下游的毒贩与实验室经营者提供前体化学品。
- 其家族经营的受制裁公司：
- 西北维奥斯马商业可变资本股份有限公司（“维奥斯马”）
- 普罗林夫通用化学品可变资本股份有限公司（“普罗林夫”）
- 太平洋精神健康服务供应商可变资本股份有限公司（“萨卢德”）
- 太平洋罗科房地产可变资本股份有限公司（“罗科”）
三、执法协作与情报来源
此次行动建立在多部门的联合推进之上：联邦调查局菲尼克斯外勤处（图森驻点）、缉毒局坦帕分处“CHEMEX”专项与落基山外勤处、国土安全调查局纽瓦克外勤处、海关与边境保护局国家目标中心等提供了关键支持。跨区协同覆盖线索研判—公司档案与股权链条梳理—仓储与物流点识别—交易流监测等环节，为定点打击提供证据支撑。
四、法律依据与直接后果
- 适用规则：第14059号行政命令（反合成毒品与前体链条）、经修订的第13224号行政命令（反恐）。
- 立即效力：
1）被指定个人与公司在美国境内、或由美国人持有或控制的全部财产及其权益冻结；
2）任何由受制裁对象直接或间接合计持股达到或超过50%的实体，同步视为被封锁对象；
3）除非取得一般或特许许可或适用豁免，美国人或在美国境内进行的任何涉及被封锁财产或权益的交易均被禁止；
4）严格责任适用下的民事罚款风险显著提升，严重者或承担刑事责任。 - 金融合规提示：
- 金融机构与其他主体，如与被指定对象发生特定交易或活动，存在“二级制裁”暴露；
- 禁止向被指定或被封锁对象直接或间接提供资金、货物或服务；亦不得收受其提供的资金、货物或服务。
- 动态调整机制：财政部同时强调清单移除渠道的存在；制裁目的在于促成行为改变，符合条件者可依程序申请移出。
五、影响评估：为何是“上游斩断”
1）核心在前体与设备环节：对“苏米拉布”等化学品与设备供应端实施精准打击，可在上游“卡脖子”，提高下游非法实验室的物料成本与运营不确定性。
2）针对规避路径：对“白手套”、商号变体与股权穿透后的受控公司一并纳入，配合“50%规则”，降低以纸面退出—隐形控制—再经营的“旋转门”效应。
3）跨境金融围堵：冻结与交易禁令将迫使相关主体的账户、清算与保险服务受限，外溢震慑同类“掩护公司”。
4）执法链条闭环：与侦缉、查缉、边检、关务和地方执法的联动，使仓储—物流—付汇—二级经销各环节同时受压，减少“断一处、换一路”的替代通道。
六、被指定对象（按归属与功能简表）
A. “苏米拉布”与法韦拉·洛佩斯家族系
- 企业：苏米拉布；阿格罗拉伦；维安德；法韦拉布；法加拉布；奎拉布；斯托拉布；马塞拉布。
- 个人：维克托尔·安德烈斯·法韦拉·洛佩斯；弗朗西斯科·法韦拉·洛佩斯；赫尔赫·路易斯·法韦拉·洛佩斯；玛丽亚·加布里埃拉·法韦拉·洛佩斯；海罗·贝尔杜戈·阿劳霍；希尔贝托·加亚尔多·加西亚；塞萨尔·埃利亚斯·洛佩斯·阿劳霍。
B. 孔德·乌拉加家族系（化学品中间商—仓储—服务）
- 企业：维奥斯马；普罗林夫；萨卢德；罗科。
- 个人：玛尔塔·埃米利亚·孔德·乌拉加（又名“马尔蒂塔”）。
注：以上公司名称为中文常用译法；均属墨西哥本地注册的可变资本股份有限公司或农村生产者有限责任公司（可变资本），商号因应当地登记与市场使用情形而有所不同。
结语
此次集中指定显示出对上游化工—设备—仓储—掩护公司全链条的针对性与延展性，既封堵“明显主体”，也覆盖“白手套”与商号变体；并以股权穿透与50%规则实现“所见即锁定”的合规闭环。对境内外金融、物流与贸易服务商而言，客户审查、受益所有权识别、交易监控与许可管理将成为接下来最现实的合规压力点。
Responses