美司法部公告《太子集团董事长因在柬埔寨经营涉加密货币诈骗的强迫劳动园区被起诉》译文

Chairman of Prince Group Indicted for Operating Cambodian Forced Labor Scam Compounds Engaged in Cryptocurrency Fraud Schemes

2025年10月14日 星期二
公共事务办公室

司法部就目前由美国监管、约150亿美元的比特币提起史上最大规模的没收诉讼

纽约布鲁克林联邦法院今日公开一份起诉书，指控柬埔寨公民陈志（又名“文森特”），37岁，柬埔寨跨国企业集团太子控股集团（下称“太子集团”）创始人兼董事长，因指挥太子集团在柬埔寨各地运营强迫劳动诈骗园区，涉嫌电信欺诈共谋与洗钱共谋。被拘禁于园区内的个人被迫实施所谓“杀猪盘”式的加密货币投资诈骗，从美国及全球受害者处骗取数十亿美元。被告目前在逃。

美国纽约东区联邦检察官办公室与司法部国家安全司今日并行提起一宗民事没收诉讼，针对约127,271枚比特币（按现价约合150亿美元）。上述加密资产系被告欺诈和洗钱计划的犯罪所得与作案工具，先前存放于被告掌握私钥的非托管加密货币钱包中。上述资金（下称“被告加密资产”）目前由美国政府监管。本案为司法部历史上规模最大的没收行动。

司法部长帕梅拉·邦迪与副司法部长托德·布兰奇表示：“今天的行动是对全球人口贩运与网络驱动金融诈骗这一祸患最重大的打击之一。通过摧毁一个建立在强迫劳动与欺骗之上的犯罪帝国，我们发出明确信号：美国将动用一切手段保护受害者、追回被盗资产，并将那些为牟利而剥削弱者之人绳之以法。我们感谢帕特尔局长以及联邦调查局全体人员的辛勤付出。”

联邦调查局局长卡什·帕特尔表示：“今天，联邦调查局及其伙伴实施了历史上最大规模的金融诈骗打击行动之一。该个人被指控在多个大洲运作庞大的犯罪网络，涉及强迫劳动、洗钱、投资骗局与盗取资产，过程中以数百万无辜受害者为目标。正义必将伸张，我为忠实执行任务的联邦调查局人员感到自豪。”

司法部国家安全司助理部长约翰·A·艾森伯格表示：“如起诉书与没收诉状所述，被告是太子集团旗下庞大网络诈骗帝国的操盘手，这一犯罪企业建立在人的苦难之上。被贩运的劳动者被囚禁于类似监狱的园区，被迫进行规模化的网络诈骗，目标遍及全球，包括大量身处美国的受害者。本次起诉与创纪录的没收行动——司法部历史之最——体现了我们坚定动用一切工具，确保此类犯罪‘不值当’的承诺。”

美国纽约东区联邦检察官小约瑟夫·诺塞拉表示：“如指控所述，被告主导了历史上规模最大的投资诈骗之一，助长了一个正呈流行病式蔓延的非法产业。太子集团的投资骗局已造成全球受害者损失数十亿美元，带来无尽痛苦，其背后是被贩运并被迫违背意愿工作的个人。本次具有历史意义的起诉与没收诉状向所有骗子发出强烈信息：无论你身在何处、是谁、采用何种卑劣手段，我们都会追究到底，并将持续为受害者而战。”

据起诉书与没收诉状，自约2015年以来，被告担任太子集团创始人兼董事长。该柬埔寨企业集团在30多个国家经营数十家实体，表面业务集中于房地产开发、金融服务与消费者服务。但在暗中，被告及其高层将太子集团发展为亚洲最大的跨国犯罪组织之一。在被告指挥下，太子集团通过在柬埔寨各地运营诈骗园区，实施虚假的加密货币投资方案以攫取巨额利润。

为实施上述骗局，犯罪分子通过即时通讯或社交媒体应用联系不知情受害者，以资金将被投资并产生收益为虚假承诺，诱导受害者将加密货币转入指定账户。实际上，资金被直接盗取，并为行骗者利益而被洗钱。诈骗者常以长期经营关系获取受害者信任，随后卷走资金。

太子集团借助在地网络，将其骗局面向全球受害者实施，其中包括美国。在纽约布鲁克林就有一支网络为太子集团提供协助，代为处理数百万美元的欺诈性资金转移与洗钱，涉及纽约及全美超过250名受害者。

太子集团通过贩运数百名劳动者，并强迫其在柬埔寨园区内执行诈骗，在暴力威胁下开展工作。园区内设有大型宿舍，被高墙与铁丝网环绕，实质上是暴力的强迫劳动营。被告直接参与管理这些诈骗园区，并保存与各园区相关的记录，包括利润台账和各房间所实施的具体诈骗类型。被告还保存描述并配图展示园区“手机农场”的文件，即利用成千上万部手机和数以百万计电话号码支撑各类诈骗的自动化呼叫中心。被告直接参与对园区内个人施暴，并持有太子集团实施暴力手段的图像资料，包括反映殴打及其他酷刑手段的照片。被告曾就“捣乱”的人员与下属直接沟通，在一例中明确表示不要“打死”。

为推进这些计划，被告及太子集团高层核心网络在多个国家运用政治影响力为犯罪企业保驾护航，并向公职人员行贿以规避执法打击。随后，他们通过职业化的洗钱业务，以及太子集团自有的“合法外衣”企业网络洗白犯罪所得，其中包括线上赌博与加密货币“挖矿”等业务。

依被告授意，太子集团关联人员采用复杂的加密货币洗钱技术以掩盖非法利润来源，包括“喷射式”与“漏斗式”手法，即将大额加密货币多次拆分至大量虚拟地址，再重新汇聚至少量地址以遮蔽资金来源。部分犯罪所得最终存放于加密货币交易所的钱包，或兑换为法定货币存入传统银行账户。其余犯罪所得即为“被告加密资产”，存放于由被告个人掌握私钥的非托管加密钱包。被告保留了有关部分“被告加密资产”如何被洗钱的流程图。被告并向他人自夸太子集团的“挖矿”业务“因为没有成本，所以利润可观”——意即不同于合法企业，这些“挖矿”的运作资金来自太子集团对众多受害者的盗取。

被告及其同伙随后将部分犯罪所得用于奢华旅行与娱乐，并购买奢侈品，如名表、游艇、私人飞机、度假屋、高端收藏品及稀有艺术品，其中包括在纽约市一家拍卖行购得的毕加索作品。

如被定罪，被告最高面临有期徒刑40年。

与司法部今日行动同步，财政部今日将太子集团指定为跨国犯罪组织，并因其相关非法活动对被告及多名关联个人与实体实施制裁。英国外交、联邦及发展事务部亦宣布制裁。

本案由联邦调查局纽约联合亚洲犯罪企业特别工作组负责侦办，联邦调查局虚拟资产处提供协助。

如您掌握关于陈志或太子集团的线索，请联系联邦调查局：PrinceGroupTips@fbi.gov。根据联邦调查局互联网犯罪投诉中心发布的《2024年互联网犯罪报告》，仅在2024年，加密货币投资欺诈造成的申报损失就超过58亿美元。公众如自认为遭遇加密货币投资欺诈或其他网络驱动犯罪，可前往联邦调查局互联网犯罪投诉中心网站（www.ic3.gov）提交信息。

本案由美国纽约东区联邦检察官办公室助理检察官亚历山大·F·明德林、安德鲁·D·赖希、本杰明·温特劳布与丽贝卡·M·舒曼，与司法部国家安全司网络处副处长克里斯托弗·B·布朗共同起诉；纽约东区联邦检察官办公室资产追缴科助理检察官塔尼莎·佩恩负责没收相关事宜。

司法部国际事务办公室在调查过程中提供了重要协助。美方同时感谢英国国家犯罪局、马恩岛警察局积极国际洗钱调查小组，以及英国外交、联邦及发展事务部；英方亦于今日对与太子集团相关的实体宣布制裁。

起诉书仅为指控。在法院依法证明有罪之前，所有被告均推定为无罪。