美财政部公告《美国与英国对东南亚网络犯罪集团采取迄今规模最大的联合行动》译文

U.S. and U.K. Take Largest Action Ever Targeting Cybercriminal Networks in Southeast Asia

2025年10月14日
财政部将一套诈骗网络指定为“跨国犯罪组织”；并将另一套网络切断于美国金融体系之外

华盛顿——今日，美国财政部海外资产控制办公室和财政部金融犯罪执法网络局，与英国外交、联邦及发展事务部密切协调，对通过网络诈骗侵害美国及其盟国公民并洗钱的犯罪网络采取互为补充的行动。

海外资产控制办公室已对“太子集团跨国犯罪组织”（简称“太子集团跨国犯罪组织”）的146个目标实施广泛制裁。该组织以柬埔寨为基地，由柬埔寨籍的陈志领导，通过面向美国及全球受害者的网络投资诈骗运营跨国犯罪帝国。此外，金融犯罪执法网络局依据《美国爱国者法》第311条作出最终规则，将以柬埔寨为基地的金融服务企业集团“汇旺集团”切断于美国金融体系之外。多年来，汇旺集团替恶意网络行为体清洗源自虚拟货币诈骗与窃取的收益。

财政部长斯科特·贝森特表示：“跨国诈骗迅速蔓延，已让美国公民损失数十亿美元，毕生积蓄顷刻化为乌有。财政部正通过严打海外诈骗分子来保护美国人。我们与联邦执法部门以及英国等国际伙伴密切配合，将继续主导相关工作，保护美国人免受掠夺性犯罪侵害。”

因网络诈骗造成的损失超过160亿美元，推动美英采取行动
近年美国因网络投资诈骗造成的损失稳步上升，累计超过166亿美元。美国政府估算，2024年美国人至少因以东南亚为基地的诈骗活动损失100亿美元，同比增加66%，其中包括由“太子集团跨国犯罪组织”实施的重大诈骗。过去10年，诸如“太子集团跨国犯罪组织”等跨国有组织犯罪集团在东南亚，尤其在柬埔寨，建立了高利润的网络诈骗业务。该组织仍是柬埔寨诈骗“产业”的主力，控制了数十亿美元非法资金流。

海外资产控制办公室与金融犯罪执法网络局采取的行动，与英国外交、联邦及发展事务部的同步措施相互配合，目标均为通过网络诈骗和洗钱侵害美国及其盟友公民的犯罪网络。

英国外交、联邦及发展事务部已同步制裁太子控股集团、陈志及其主要同伙。与今日双边制裁同步，美国纽约东区联邦地区法院就陈志公开了一宗刑事起诉书。本次协调行动源于美国联邦调查局、纽约东区联邦检察官办公室与英国外交、联邦及发展事务部的紧密协作。

汇旺集团因替朝鲜与东南亚诈骗网络洗钱数十亿美元，被切断于美国金融体系之外
与今日的协调制裁同步，金融犯罪执法网络局发布第311条最终规则，将汇旺集团切断于美国金融体系之外。该最终规则说明，汇旺集团是清洗朝鲜民主主义人民共和国实施网络窃取所得资金的关键节点，同时也为东南亚的跨国犯罪组织清洗虚拟货币“投资”诈骗等（俗称“杀猪盘”）所得。尤为重要的是，汇旺集团在2021年8月至2025年1月间至少洗钱40亿美元；其中至少3,700万美元来自朝鲜相关网络窃取，至少3,600万美元来自虚拟货币投资诈骗，另有3亿美元来自其他网络诈骗的虚拟货币。

该规则生效后，受覆盖的金融机构被禁止为汇旺集团开立或维持代理银行账户；如某笔在美国的境外银行代理账户交易涉及汇旺集团，这些机构还必须采取合理步骤不予处理，以防止汇旺集团通过间接方式接入美国金融体系。

指定“太子集团跨国犯罪组织”
该组织由太子控股集团（基地在柬埔寨）、其董事长兼首席执行官陈志、其亲密同伙与商业伙伴及其核心商业利益构成，上述主体均为推进该组织犯罪企业而运作。该跨国企业集团总部设在金边，投资领域涵盖娱乐、金融和房地产。其宣传与营销材料掩盖了其长长的跨国犯罪清单，包括建设、运营和管理依赖人口贩运与现代奴役的诈骗园区，在这些园区内进行工业化的网络诈骗，面向全球受害者行骗，其中包括美国公民。

今日，海外资产控制办公室另行指定了与“太子集团跨国犯罪组织”有关联的117家企业网络（绝大多数为离岸空壳公司，无明显真实商业活动）以及1名相关官员。海外资产控制办公室认定，这些实体与个人实为该组织成员所有或控制，或声称代表该组织成员行事。依据第13851号行政命令、经第13863号行政命令修订（“第13581号行政命令（经修订）”）的授权，被指定目标清单收录于本通稿附件一。

此外，财政部还打击该组织在帕劳的扩张业务：该组织与已知的有组织犯罪协助者合作租赁一座岛屿并设立度假设施。财政部此举支持帕劳持续防范源自中华人民共和国的跨国有组织犯罪集团进行掠夺性投资。

网络诈骗帝国涉及拐卖人口、酷刑、性勒索与洗钱
陈志，38岁，中国移民（后已放弃中国国籍），通过“太子集团跨国犯罪组织”在柬埔寨打造了商业帝国。该组织将非法收入与柬埔寨合法经济混同，并通过遍布全球的100余家空壳与控股公司复杂网络进行洗钱。在其领导下，该组织产生的犯罪收益反过来支撑其表面上“合法”的商业项目，这些项目大多通过该组织控制的实体运营，包括太子控股集团、太子银行股份有限公司以及太子寰宇房地产（柬埔寨）集团有限公司。

该组织从事的跨国犯罪种类繁多，包括性勒索（即索取并最终以含有性内容的影像资料进行敲诈，受害者常为未成年人）、洗钱、各类诈骗与非法经营、腐败、非法网络赌博，以及为运营至少10处柬埔寨诈骗园区而进行的工业化人口贩运、酷刑与对被奴役劳动者的勒索。

在这些园区内，务工人员常被“高薪客服、技术支持”等招聘承诺所诱惑，赴岗后却遭非法拘禁，被迫对全球受害者实施所谓“杀猪盘”等诈骗。这类骗术往往长达数月，通过经营关系获取受害者信任，再诱导其向骗子实控的虚假投资平台“投资”。当受害者的每一美元都被掠走后，骗子即“失联”。

此类犯罪的残酷体现在两方面：实施诈骗者本身并不总是自愿，多数为被拐卖用于强迫劳动的受害者；他们被看守者以野蛮手段控制，包括人身虐待、隔离、限制行动、任意罚款收费、以性侵相威胁，以及没收个人证件与电子设备。近月来，网上出现大量与该组织相关据点的惨烈受害经历。

财政部针对这一不断蔓延的跨国威胁持续采取行动，包括：2025年9月8日对缅甸与柬埔寨的网络诈骗协助者实施指定；2025年5月5日指定缅甸军阀梭吉图；2025年5月29日指定在菲律宾的计算机基础设施公司“Funnull科技有限公司”。金融犯罪执法网络局还在2025年9月发布关于“以财为目的的性勒索”通知，并在2023年9月发布关于上述虚拟货币投资诈骗的预警。

涉敲诈、强迫劳动与谋杀的豪华酒店与赌场
该组织旗下最臭名昭著的诈骗园区之一为“金贝集团有限公司”名下园区。该公司为豪华酒店与赌场企业，同时在柬埔寨各地运营多个与敲诈、诈骗、强迫劳动以及2023年对25岁中国公民易明达利的残忍谋杀有关联的园区。

在2022年对一条位于纽约的中国洗钱网络的打击中，联邦调查局确认共有259名美国人遭到“金贝集团”骗子侵害，合计损失1,800万美元。这只是对该组织旗下某一诈骗网络的一次打击所揭示的损失，远非美国受害者总损失的全貌。

尽管太子控股集团试图与诈骗业务撇清关系，但大量公开报道将该集团与“金贝集团”园区联系在一起；柬埔寨政府在2025年6月发布的新闻通稿亦确认，“金贝赌场”为太子控股集团所有，陈志担任首席执行官。

该组织干部联系人统筹犯罪活动
陈志在副董事长与财务助理的紧密配合下，指挥数十亿美元非法资金的流动，这些人员负责管理太子控股集团各子公司，统筹合法与非法业务，并代表陈志与银行、政府官员以及其他知情或不知情的合作方沟通。上述人员与该组织的核心商业利益共同构成“太子集团跨国犯罪组织”。今日行动将该组织多名成员与同伙纳入打击范围，包括：Guy Chhay（音译：居伊·柴）、Lei Bo（雷波）、Ing Dara（音译：英·达拉）、Zhu Zhongbiao（祝忠标）（又名Jack Zhu）、Sin Huat Alan Yeo（音译：杨新发）（又名Alan Yeo）、Zhou Yun（周芸）（又名Sandy Zhou）、Chen Xiuling（音译：陈秀玲）（又名Karen Chen）、Wei Qianjiang（魏前江）、Thet Li（李添）。

Guy Chhay、朱忠彪 与 Ing Dara 担任“柬埔寨恒信房地产投资有限公司”董事，该公司亦参与该组织的诈骗业务，并为“金贝集团”的母公司。Guy Chhay 曾任“金贝集团”董事，现与陈志同为“太子银行股份有限公司”的两名股东之一。雷波曾任“太子寰宇房地产（柬埔寨）集团有限公司”董事会主席，负责在金边以南“崔通”附近建设“金福度假世界有限公司”（又名“金福科学与技术园”）诈骗园区；他与 Ing Dara 共同持有该园区的权益。当地居民告诉记者，他们看到有工人“被打到奄奄一息”，逃离后又被强行押回。Jack Zhu 因洗钱相关指控被中国执法机关通缉，并与Ing Dara共同管理多家“金贝集团”旗下公司。

周芸与杨新发为陈志的财务助理与财富经理，负责大额电汇、与银行沟通、管理账户，并掩饰太子控股集团的腐败与犯罪活动。Karen Chen 负责管理设在毛里求斯、台湾和新加坡的太子控股集团公司；多份公司文件显示，她为多家由该组织控制、注册地址相同的公司之“最终所有人”，其中包括管理陈志豪华游艇的控股公司。

李添为陈志的亲密同伙，实际担任该组织的非法金融“首席财务官”，参与大额现金走私并管理太子控股集团资金流中的“黑钱”。

魏前江负责“沃普数据技术老挝独资有限公司”，这是该组织在老挝的比特币挖矿业务；该业务向陈志控制的钱包输送了大量比特币。

海外资产控制办公室依据第13581号行政命令（经修订），将“太子集团跨国犯罪组织”指定为“构成重大跨国犯罪组织的外国人”。

海外资产控制办公室依据第13581号行政命令（经修订），将陈志、雷波、祝忠标、Guy Chhay、Ing Dara、李添、Chen Xiuling、魏前江、“柬埔寨恒信房地产投资有限公司”、“金贝集团有限公司”、“金福度假世界有限公司”与“沃普数据技术老挝独资有限公司”指定为由该组织直接或间接所有、控制，或代表其（实际或自称）行事的主体。

海外资产控制办公室依据第13581号行政命令（经修订），亦将“太子控股集团”、“太子银行股份有限公司”、Sin Huat Alan Yeo 与 周芸指定为由陈志直接或间接所有、控制，或代表其（实际或自称）行事的主体。

海外资产控制办公室依据第13581号行政命令（经修订），将“太子寰宇房地产（柬埔寨）集团有限公司”指定为由“太子控股集团”直接或间接所有、控制，或代表其（实际或自称）行事的主体。

太子集团跨国犯罪组织的全球触角
有组织犯罪协助者推动该组织在帕劳进行掠夺性投资
该组织与王国丹（又名Rose Wang）合作在帕劳建设豪华度假村。“宏传奇国际资产管理有限公司”为陈志在帕劳控制的一家公司，与该组织存在隶属关系。该公司获得位于帕劳卡扬埃尔州恩格尔贝拉斯岛的99年租赁权，正在其上开发豪华度假村。陈小二与杨健担任该公司董事；管理团队成员包括杨延明、施廷宇、Michelle Reishane Wang 与黄杰。

王国丹是帕劳的酒店业者与跨国有组织犯罪协助者，协助该组织在帕劳建立商业利益，负责“宏传奇国际资产管理有限公司”的当地行政事务，并协助其取得恩格尔贝拉斯岛的租约。她担任“帕劳华侨联合会”副主席，该机构可能从事中国的非正式外交。2018年，她曾将臭名昭著的黑社会头目尹国驹（又名“崩牙驹”）介绍给时任帕劳总统；尹国驹当时试图在帕劳设立赌场。海外资产控制办公室已于2020年12月依据第13818号行政命令对“崩牙驹”实施制裁，原因是其组织在东南亚与帕劳传播犯罪与腐败。

“晶品有限公司”与“沁泉纯净水有限公司”为王国丹在帕劳拥有或控制的两家公司；前者为酒店与餐饮企业，后者为瓶装水企业。

海外资产控制办公室依据第13581号行政命令（经修订），将“宏传奇国际资产管理有限公司”指定为由陈志直接或间接所有、控制，或代表其（实际或自称）行事的主体。

海外资产控制办公室依据第13581号行政命令（经修订），将陈小二、杨健、杨延明、施廷宇、Michelle Reishane Wang、黄杰指定为由“宏传奇国际资产管理有限公司”直接或间接所有、控制，或代表其（实际或自称）行事的主体。

海外资产控制办公室依据第13581号行政命令（经修订），将王国丹指定为对“宏传奇国际资产管理有限公司”提供重大协助、资助，或在资金、物资、技术、商品或服务上给予支持的主体。

海外资产控制办公室依据第13581号行政命令（经修订），将“晶品有限公司”与“沁泉纯净水有限公司”指定为由王国丹直接或间接所有、控制，或代表其（实际或自称）行事的主体。

制裁影响
自今日行动起，上述被封锁人员在美国境内、或由美国人士持有或控制的所有财产及其权益均被封锁，并须向海外资产控制办公室报告。此外，任何由一个或多个被封锁人员单独或合计持有直接或间接50%及以上权益的实体，同样被视为被封锁实体。除非获得海外资产控制办公室签发的一般或特定许可，或属豁免情形，美国人士在美国境内（或经由美国过境）进行的、涉及上述被指定或其他被封锁人员财产或财产权利的全部交易，原则上均被禁止。

此外，任何人与今日被指定的个人和实体进行某些交易，可能自身也会面临制裁或执法行动。非美国人士也被禁止导致或共谋导致美国人士明知或不知情地违反美国制裁，以及从事规避美国制裁的行为。海外资产控制办公室的《经济制裁执法指南》提供了更多信息，包括该办公室在认定对明显违规行为作出何种适当回应时通常考量的因素。

海外资产控制办公室制裁之所以具有效力并保持公信，不仅因为其有权指定并将人员加入“特别指定国民及被封锁人员名单”，也因为其依法愿意将符合条件的人员自该名单移除。制裁的根本目的不是惩罚，而是促使行为发生积极改变。有关从名单（包括“特别指定国民及被封锁人员名单”）中寻求移除的程序信息，请参阅该办公室发布的常见问题第897条；提交移除请求的具体方式见财政部公布的材料。

关于今日被指定人员的更多信息，以及相关个人和实体清单图表、汇旺集团最终规则（已提交《联邦公报》）等内容，请参见财政部公布的相关文件与附录（无链接版本）。