美国为在东南亚打击缅甸诈骗园区铺路

【路德社·报道 ET 2025年10月16日】

美国与英国在10月14日同步发起史上最大规模的联合打击行动，直指以柬埔寨为支点、辐射缅甸等地的网络诈骗与强迫劳动犯罪网络。美国财政部宣布，将“把一个诈骗网络指定为跨国犯罪组织，并切断另一个对美国金融系统的访问”，财政部长斯科特·贝森特表示：“财政部正在采取行动，通过打击国外诈骗者来保护美国人……我们将与英国等国际伙伴密切协作，持续领衔保护美国民众免受掠夺性犯罪侵害。”美国司法部同日解密起诉书，指控太子集团董事长陈志组织并运营强迫劳动诈骗园区，并对约150亿美元比特币提起“司法部历史上规模最大的没收诉讼”。司法部长邦迪称：“今天的行动是对人口贩运与网络金融欺诈这一全球祸患所进行过的最重大的打击之一。”

在缅甸，一名26岁的白俄罗斯女歌手遭杀害，其器官被贩卖。白俄罗斯歌手维拉·K.曾赴泰国做模特，但被诈骗分子诱骗前往缅甸，被迫在“诈骗工厂”工作——在交友网站上与男性调情并勒索钱财。随后，绑匪联系其亲属，起初索要50万美元换回遗体。几天后，他们称她已被卖作器官贩运，遗体已被火化。

此次组合拳的两个支点明确：
一是制裁与金融断链。美国财政部外国资产控制办公室一次性制裁与“太子集团跨国犯罪组织”相关的146个目标；金融犯罪执法网络依据《爱国者法》第311条作出最终规则，要求美国金融机构阻断与柬埔寨“华亿集团”的往来，理由是其“为东南亚诈骗网络以及朝鲜相关网络劫案清洗巨额资金”。财政部披露，美国因线上投资诈骗造成的损失数额连年攀升，2024年仅与东南亚诈骗相关的美国人损失即“至少100亿美元”。

二是刑事执法与追赃。美国司法部起诉书指称，涉案园区通过电信与社交平台实施所谓“杀猪盘”投资骗局，强迫被拐人员在“带铁丝网与瞭望塔”的园区内进行流水线式诈骗。联邦调查局局长卡什·帕特尔表示：“这是一场历史上最大规模之一的金融诈骗剿灭行动，我们将动用一切工具追缴赃款、伸张正义。”司法部强调，涉案比特币现由美国政府监管保管。

上述强力举措，被视为美国在东南亚、尤其是缅泰边域“诈骗园区”问题上的系统性铺垫。多家权威媒体与研究机构揭示，缅甸军政府治下的边境地带出现大量“城中城”式诈骗综合体：园区配套银行、医院与别墅，重兵把守、内设酷刑室，囚禁并逼迫人员执行网络诈骗。2025年9月的调查报道显示，自2021年军事政变以来，缅泰边界的诈骗中心数量“由11处增至27处”，其代表性园区“KK Park占地约210公顷，园内设施不断扩建”。一名逃出园区的受害者概括那里的逻辑：“对他们而言，钱比人命更重要。”澳大利亚战略政策研究所分析人士指出：“在很多层面，这个产业现在对于陷入困境的缅甸军方是‘生存必需品’。”

联合国系统报告将这一灰色产业定性为跨国有组织犯罪与技术滥用的融合体。联合国毒品和犯罪问题办公室在2024—2025年的系列报告中估算，2023年东亚与东南亚“因网络促成型诈骗造成的财务损失在180亿美元至370亿美元之间”，且该产业正处于“临界拐点”，向全球多区域外溢。联合国人权事务高级专员办事处同时警告，东南亚“被贩运至诈骗园区、被迫从事犯罪活动”的人数达“数十万”量级。

在舆论与情报层面，缅甸个案不断触发国际关注。多家媒体报道，白俄罗斯籍女子维拉·克拉夫佐娃在回应东南亚工作邀约后失踪，疑似被拐至缅甸园区并遭不法分子杀害贩卖器官。尽管具体案情仍在多国部门核查之中，但此类跨境拐骗—拘禁—强迫犯罪链条的存在，已由多国执法与国际机构的证据加以印证。

从工具箱看，美国正以“制裁清单+金融断链+刑事起诉+跨境协作追赃”的组合路径，为下一步区域内更具针对性的施压与执法腾挪空间：
一方面，持续扩围涉案个人与实体的签证与金融禁令，压缩其国际腾挪；
另一方面，通过311条规则与执法协作，切断跨境结算与虚拟资产洗钱通道，降低犯罪网络对域外金融与支付系统的可达性；
同时，借助与英国等盟友的并行动作，形成对东南亚关键节点国家与园区经营者的外溢威慑。围绕缅甸边境园区的事实基础、证据链条与跨国协作框架，正在被快速“铺好”。

• 参考链接
  • 美国财政部 | 美国与英国采取有史以来规模最大的联合行动，打击东南亚网络犯罪网络
  • 美国司法部 | 太子集团董事长因在柬埔寨运营强迫劳动诈骗园区被起诉；司法部对约150亿美元比特币提起历史上最大没收诉讼
  • 卫报 | 缅甸诈骗园区激增或关押10万人
  • Charter97 | 白俄罗斯女子疑在缅甸遭贩运并被杀害贩卖器官（案件持续核查）