新加坡国大和南洋理工大居然长期与太子集团有官方合作

【路德社·报道 ET 2025年11月9日】

美国司法部于10月14日以电信欺诈与洗钱罪名起诉柬埔寨太子控股集团创办人兼董事长陈志,并发起约150亿美元比特币的史上最大没收行动;美国财政部与英国同步将“太子集团跨国犯罪组织”的146个个人与实体列入制裁清单。新加坡面向该案的关联与应对随之曝光并加速推进。

新加坡维度:院校、执法与公司网络

新加坡两所大学表态“无现有合作”。新加坡国立大学与南洋理工大学答复媒体称,目前与太子集团及其子公司没有合作关系。公开资料显示,国大“全球行业洞察”项目曾于2024年组织约30名学生赴金边短期企业浸濡,其中走访太子集团;南大“南大巅峰亚细安”项目在2022、2023与2024年将太子集团或其慈善机构太子基金会作为企业伙伴之一。两校现已明确不再延续相关合作。

新加坡监管与执法动作已提前启动并扩大处置范围。国家发展部长兼金管局副主席徐芳达在11月5日国会披露,警方在美方起诉前即已对陈志及同伙展开调查;10月30日的联合执法行动查封与限制处置的本地资产总值逾1亿5000万元,涉及6处房产、游艇、11辆汽车、银行与证券账户及高档酒类等。两家与案有关的家族办公室税务优惠亦已被取消。

涉案网络在新加坡的公司簇集特征清晰。美国财政部点名陈秀玲(凯伦·陈)负责在毛里求斯、台湾、新加坡架设并管理多家公司,其中多家新加坡实体与同址注册;媒体与公司档案显示,这一簇集地址集中在工厂西路2号(2 Jalan Kilang Barat),至少14家至20余家相关公司登记于此,包括沃普资本(WarpCapital)、云Xero(Cloud Xero)、资本域(Capital Zone)等。财政部制裁名单亦将上述公司或相关人员列入“跨国犯罪组织”(TCO)项目。该簇集与另两名受制裁的新加坡人奈杰尔·唐·万宝·纳比勒(亦称邓万宝)与艾伦·杨的董事任职相互交织。

被点名的3名新加坡人及17家新加坡注册实体已在制裁范围内。媒体与官方清单显示,受制裁3人为陈秀玲(凯伦·陈)、奈杰尔·唐·万宝·纳比勒(亦称邓万宝)、艾伦·杨;新加坡注册的受制裁实体合计17家,涉及资产管理、顾问及游艇管理等类别。

围绕奈杰尔·唐·万宝·纳比勒(邓万宝)的商业版图,媒体报道指其涉足游艇与收藏品仓储业务,关联公司包括沃普资本、云Xero、资本域等;有报道称其社交媒体在制裁公布后已下线。

市场与监管:机构澄清、专业切割与展望

本地机构与政府关联澄清与退场动作已出现。新加坡政府全资拥有的投资公司淡马锡控股澄清与太子集团“无任何关系”,并强调其在新交所上市公司17LIVE的小额持股系因对方以SPAC(特殊目的收购公司)上市而来;同时指出盛裕集团(Surbana Jurong)若干被报道的“关系”属于误读。凯德集团旗下雅诗阁(Ascott)曾在2024年接受太子系开发公司委聘,为两家柬埔寨酒店提供托管服务,但不持有股权;公司称正按制裁与法律评估后续处置。城市规划咨询商盛裕集团确认仅在2022年前承担过“瑞姆城”(Ream City)总规工作,未持股且已无续案。

金融与专业服务机构开始“切割”。被点名协助陈志资金与公司网络运作的DW资本控股(DW Capital Holdings)相关专业服务方开始撤出:有报道披露,会计网络机构BDO已终止向该家办提供公司秘书等服务,其新加坡员工相继从公司文件中请辞。

美国财政部则在“太子集团跨国犯罪组织”项下,将柬埔寨、香港、台湾、新加坡、老挝、帕劳、英属维京群岛等多法域的公司与个人纳入制裁体系。

新加坡媒体与国际调查报道补充多项“非官方”线索:报道称,太子集团及其关联人一度借助新加坡的商誉、法务与教育合作为自身“背书”,包括曾在南大渠道出现对一带一路资本管理实习的宣传;该私募机构现亦在制裁网络之列。上述报道印证了“以知名法域为外衣”的合规洗白路径。

资本市场与上市公司层面的连锁反应也在出现。新交所上市公司17LIVE公告称,其独立非执行董事陈秀玲(凯伦·陈)因被美方制裁而辞任;公司同时声明与其本人、其所在公司及陈志并无业务往来。

高校与校友群体的后续治理要点。结合两校声明与公开信息,国大与南大虽在项目型教学中曾与太子集团或太子基金会发生短期接触或企业参访,但已明确“无现有合作”,并趋向与受制裁对象及其子公司“切割”。这是新加坡高教机构在涉外产学合作中强化制裁合规与第三方尽调的典型示例。

监管展望。根据金管局与警方公开口径,新加坡将继续以“风险相称”的方法推进金融中心防洗钱治理,配合跨境制裁与司法协作,动态评估家办税优、牌照合规与受益所有人披露等环节,堵塞“同址多壳”与“专业服务赋能”的灰色空间。

时间线
2022-12-29:首届“南大巅峰亚细安”项目在柬埔寨举行。太子控股集团与太子基金会作为企业伙伴提供场地与导师支持,项目为期约2周,参与者包括南洋理工大学与柬埔寨卡姆埃德商学院学生。
2024-02:新加坡国立大学“全球行业洞察”项目赴金边企业浸濡。约30名国大学生走访多家企业,其中参访太子控股集团总部;集团于3月15日发布新闻稿介绍接待。
2024-12-31:南洋理工大学“南大巅峰亚细安”项目第二次与太子基金会合作。太子基金会称再次接待南大学生,为期3周,聚焦教育可及性与创业导师制等议题。
2025-01-06:多家媒体转述南洋理工大学—太子基金会2024年合作,并明确这是继2022年后的第二次。
2025-11-09:《联合早报》回溯并核对两校往来史:新加坡国立大学确认2024年2月曾把太子集团列为多家走访企业之一;南洋理工大学确认2022、2023年由太子集团参与,2024年改由太子基金会参与3周制海外学习项目;两校同时声明“目前与太子集团及其子公司没有合作关系”。


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