美国财政部新闻稿《制裁针对美国人的缅甸武装组织及有组织犯罪关联公司》译文

Treasury Sanctions Burma Armed Group and Companies Linked to Organized Crime Targeting Americans
制裁针对美国人的缅甸武装组织及有组织犯罪关联公司

2025年11月12日

华盛顿——今天，美国财政部外国资产控制办公室将“克伦民主仁爱军”（Democratic Karen Benevolent Army，一家缅甸武装组织）及其4名高级领导人列入制裁名单，理由是他们支持在缅甸设立的网络诈骗中心，这些中心通过虚假投资方案专门针对美国民众行骗。财政部同时将“泛亚国际控股集团泰国有限公司”、“诚信之星有限公司”以及泰国公民“查姆·萨旺”列入制裁名单。上述个人与实体同中国有组织犯罪有联系，并与克伦民主仁爱军及其他武装组织合作，开发这些诈骗中心。诈骗中心工作人员所创造的收入——这些工作人员自身往往也是人口贩运的受害者——在事实上为有组织犯罪提供资金，并使克伦民主仁爱军得以为其有害活动筹措经费。

美国财政部负责反恐与金融情报事务的副部长约翰·K·赫利表示：“在缅甸活动的犯罪网络正通过网络诈骗，从勤劳工作的美国人手中盗走数十亿美元。这些同样的网络还从事人口贩运，并助长缅甸残酷的内战。现届政府将继续动用一切可以使用的工具，追击这些网络犯罪分子——无论他们在哪里活动——并保护美国家庭免遭其剥削。”

本次行动是与联邦调查局圣迭戈外勤办事处、哥伦比亚特区联邦检察官办公室、司法部刑事司、美国特勤局以及美国缉毒局合作采取的联合行动。

今天，哥伦比亚特区联邦检察官办公室会同司法部刑事司、联邦调查局和美国特勤局还宣布成立“诈骗中心特别行动小组”。鉴于东南亚诈骗中心对美国民众造成的巨大冲击，“诈骗中心特别行动小组”已从上述机构各办公室抽调特工与检察官，专门负责调查、打击并起诉最为恶劣的东南亚诈骗中心及其负责人，重点聚焦缅甸、柬埔寨和老挝。该特别行动小组将与外国资产控制办公室、国务院及其他机构协同合作，运用政府现有的一切工具，在最高层级打击诈骗中心，包括通过制裁、没收资产以及对相关个人提起刑事诉讼；保护美国基础设施免被诈骗分子利用；并通过公众教育和赔偿机制支持并保护美国受害人。

持续保护受害者的努力

本次指定制裁延续了财政部此前为打击在缅甸境内实施上述诈骗活动的不法行为人而采取的行动。2025年5月5日，外国资产控制办公室将缅甸武装组织“克伦民族军”指定为“跨国犯罪组织”，同时对其领导人“梭·吉特·杜”及其两名儿子“梭·图·埃·姆”和“梭·吉特·吉特”实施制裁，理由是他们在协助人口贩运和损害美国公民的网络诈骗活动中所扮演的角色。2025年9月8日，外国资产控制办公室又对一批位于柬埔寨与缅甸的公司和个人实施制裁，其中包括克伦民族军领导人“梭·吉特·杜”的两名下属，共计12家公司和2名个人，这些主体参与了东南亚地区诈骗园区网络的运营。

上述制裁措施是在财政部整体努力基础上进一步采取的，旨在保护受害者免遭跨东南亚运作的诈骗网络侵害。2025年10月14日，外国资产控制办公室与英国外交联邦与发展部协调行动，将在柬埔寨经营诈骗中心、内部设有针对美国及英国人员网络诈骗业务的“太子集团”指定为跨国犯罪组织，并对146名关联个人实施制裁。与此同步，财政部下属“金融犯罪执法网络”依据《美国爱国者法案》第311条发布最终规定，将立足柬埔寨的“汇旺集团”与美国金融体系切断联系。

“汇旺集团”为朝鲜民主主义人民共和国实施的网络盗窃以及在东南亚从事虚拟货币投资诈骗的跨国犯罪组织洗钱。其他相关行动还包括：2025年5月29日，外国资产控制办公室指定制裁位于菲律宾的计算机基础设施公司“泛纳科技公司”；以及2024年9月12日，对吕永发、其旗下“吕永发集团”及其4家酒店和度假村实施制裁。

针对美国人的网络诈骗

主要盘踞在东南亚的犯罪分子正日益通过大规模网络诈骗活动将美国人作为重点目标。美国政府的估计表明，仅在2024年，美国人就因东南亚网络诈骗活动损失至少100亿美元，比前一年增加了66%。

驻东南亚的犯罪组织往往通过虚假承诺招募人员，以在诈骗中心工作。诈骗中心经营者利用债务束缚、肉体暴力以及以强迫卖淫相威胁，胁迫这些人员通过通讯软件或直接向潜在受害人的手机发送短信的方式，在网上诈骗陌生人。根据金融犯罪执法网络在2023年9月发布的关于虚拟资产投资诈骗的预警，参与此类诈骗的人往往以虚构恋爱关系或友情为诱饵，获取受害者的信任，然后诱导对方在虚拟资产上进行所谓“投资”，而这些网站被设计得看似正规的投资平台，实际上却完全由诈骗分子控制。最终，这些诈骗分子会盗取受害者在平台上存入的全部资金。

诈骗经营者会有针对性地招募具有英语能力的人员，以便专门针对美国受害人。一些曾参与诈骗的人士反映，他们被明确要求专门针对美国人，并且每天被规定必须锁定一定数量的目标。个别美国受害人因此损失了数百万美元，甚至倾家荡产。

缅甸的武装组织与诈骗园区

其中一家已知曾容纳针对美国人实施网络诈骗、并盗取其资金的园区名为“太昌园区”，位于缅甸克伦邦妙瓦迪附近。该园区坐落于克伦民主仁爱军控制的地盘上，这一武装组织在缅甸内战中支持缅甸的统治军政府。“太昌园区”由克伦民主仁爱军准将及高级领导人“赛·觉拉”和“泛亚国际控股集团泰国有限公司”共同创立，后者是一家总部位于泰国湄索的公司，作为中国境内跨国犯罪组织的幌子企业，对诈骗中心进行投资。“泛亚国际控股集团泰国有限公司”还与其他实体——包括已被外国资产控制办公室制裁的“克伦民族军”和缅甸本地公司“诚信之星有限公司”——签订土地租赁合同，用于开发其他诈骗园区，其中包括“华亚园区”和臭名昭著的“KK园区”，两者均位于克伦邦妙瓦迪。上述园区中运营的诈骗者长期以美国人为主要目标，盗取其资金。

克伦民主仁爱军不仅为“太昌园区”提供安全保障，并允许其持续运作，而且还积极参与对被困在园区中的人口贩运受害者施加暴力。克伦民主仁爱军的士兵曾被拍到殴打被铐住双手的诈骗工作人员。获救的受害者称，他们曾遭到电击、被吊绑在黑屋中并受到其他残酷虐待。作为参与上述诈骗活动的回报，克伦民主仁爱军获得资金，用于支持其持续进行的非法活动。该组织还与中国有组织犯罪在毒品贩运、人口贩运、武器走私、野生动物走私以及洗钱等领域开展合作。

外国资产控制办公室依据第13694号行政命令（经第13757号、第14144号和第14306号行政命令进一步修订，统称为“经修订的第13694号行政命令”），对“泛亚国际控股集团泰国有限公司”“诚信之星有限公司”“克伦民主仁爱军”和“赛·觉拉”实施制裁，理由是他们在实质上协助、赞助或提供资金、物资或技术支持，或提供货物或服务，支持了自美国境外人员全部或大部分发起或指挥的网络活动；这些网络活动极有可能导致或在实质上加剧对美国国家安全、外交政策或经济健康及金融稳定构成的威胁，并以或涉及为商业或竞争优势或私人财务利益而侵占资金或经济资源、知识产权、专有或商业机密信息、个人身份信息或金融信息为目的。外国资产控制办公室还依据第14014号行政命令对“泛亚国际控股集团泰国有限公司”“诚信之星有限公司”“克伦民主仁爱军”和“赛·觉拉”实施制裁，理由是他们对威胁缅甸和平、安全或稳定的行为或政策负有责任、参与其中，或直接或间接从事或试图从事上述行为或政策。

与诈骗相关实体的高级领导人

外国资产控制办公室也对克伦民主仁爱军和“泛亚国际控股集团泰国有限公司”的高级领导人采取行动，这些人直接从诈骗园区产生的收入中获益，而代价则由园区内外的受害者承担。“梭·斯蒂尔”是克伦民主仁爱军总司令，“梭·森温”是该组织的军务处长，“梭·山昂”是总参谋长。“查姆·萨旺”，又名“于建军”，是“泛亚国际控股集团泰国有限公司”的董事。

外国资产控制办公室依据经修订的第13694号行政命令，对“梭·斯蒂尔”“梭·森温”和“梭·山昂”实施制裁，理由是他们是或曾是克伦民主仁爱军的领导人、官员、高级管理人员或董事会成员，而克伦民主仁爱军是一家其财产及财产权益已依据经修订的第13694号行政命令被冻结的主体。外国资产控制办公室还依据第14014号行政命令对“梭·斯蒂尔”“梭·森温”和“梭·山昂”实施制裁，理由是他们是或曾是克伦民主仁爱军的领导人或官员，而克伦民主仁爱军因其与这些领导人或官员任期相关的活动，已依据第14014号行政命令被冻结财产及财产权益。

此外，外国资产控制办公室依据经修订的第13694号行政命令，对“查姆·萨旺”实施制裁，理由是其为或曾为“泛亚国际控股集团泰国有限公司”的领导人、官员、高级管理人员或董事会成员，而该公司是一家其财产及财产权益已依据经修订的第13694号行政命令被冻结的主体。外国资产控制办公室还依据第14014号行政命令对“查姆·萨旺”实施制裁，理由是其为或曾为“泛亚国际控股集团泰国有限公司”的领导人或官员，而该公司因其与上述领导人或官员任期相关的活动，已依据第14014号行政命令被冻结财产及财产权益。

制裁的影响

根据今天采取的行动，上述被制裁对象在美国境内、或在美国人占有或控制之下的一切财产及财产权益均被冻结，并必须向外国资产控制办公室报告。此外，任何由一个或多个被制裁对象直接或间接单独或合计持有50%以上股份的实体，同样被视为冻结对象。除非获得外国资产控制办公室依据一般许可证或特别许可证授权，或属于豁免情形，美国人或在美国境内（包括自美国境内过境）的所有交易，只要涉及任何被指定或其他被冻结人员的财产或财产权益，一般均被相关法规禁止。

此外，与被制裁实体和个人进行特定交易或活动的金融机构和其他主体，可能会使自身暴露于制裁风险之下，或面临执法行动。上述禁止范围包括：任何人为被指定人员提供或向其提供资金、货物或服务，或代表其提供资金、货物或服务；以及从此类人员处接受资金、货物或服务。

违反外国资产控制办公室相关法规，可能招致民事或刑事处罚。该办公室发布的《经济制裁执法指引》对其如何执行美国制裁、包括在确定对表面违规行为作出适当回应时通常考虑的因素，提供了进一步信息。

外国资产控制办公室制裁措施的力量与公信力，既源于其指定并将个人或实体加入“特别指定国民名单”的能力，也来自其在符合法律的前提下，将相关人员移出名单的意愿。制裁的最终目的并非惩罚，而是促成行为发生积极变化。有关申请从外国资产控制办公室名单（包括“特别指定国民名单”）中删除的程序信息，请参阅该办公室关于此问题的常见问题第897条。有关提交从制裁名单中移除申请的详细流程说明，请参考该办公室发布的相关指引。

如需了解更多关于今天被指定或以其他方式被冻结的个人及实体的信息，请查阅外国资产控制办公室发布的详细说明。

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