美受害者家属起诉币安创始人赵长鹏指控其为哈马斯等恐怖组织输送资金

【路德社·报道 ET 2025年11月24日】

美国当地时间11月24日，美国多名在2023年10月7日哈马斯袭击中遇难、受伤或被劫持者的家属，在北达科他州联邦法院联合起诉全球最大加密货币交易所币安及其创始人赵长鹏，指控其长期为哈马斯等被美国指定的恐怖组织提供资金通道，并要求赔偿及三倍惩罚性赔偿（punitive damages）。

这起新案发生在币安已就反洗钱与制裁违法行为认罪、赵长鹏又于今年10月获川普总统赦免之后。

新诉讼的当事人与核心指控。起诉书显示，原告包括来自哈马斯2023年10月7日袭击以及后续相关袭击事件的美国受害者及家属共计306人，被告则包括币安公司及其创始人、前首席执行官赵长鹏等。原告诉称，币安在明知或至少应当知道对方身份与风险的情况下，仍为哈马斯、真主党、巴勒斯坦伊斯兰圣战组织以及伊朗伊斯兰革命卫队等美国指定恐怖组织处理资金流动，总额超过10亿美元，其中逾5000万美元发生在2023年10月7日袭击之后。

被指控的资金流动方式与“可疑账户”。在具体操作层面，起诉书指控币安通过薄弱甚至刻意放松的客户身份识别与交易审查制度，使大额资金得以穿行于表面上与恐怖组织毫无关联的个人与公司账户之间。例如，一名26岁的委内瑞拉女性名义上经营一家与巴西畜牧业相关的公司，却在币安开设的账户中，在2022年后收到超过1.77亿美元的加密货币存款，并产生逾1.30亿美元的提款记录。原告律师认为，这种与资金规模明显不匹配的账户结构，表明币安选择“利润高于最基本的反恐义务”，使其平台成为恐怖组织和其它非法主体的“避风港”。

诉讼所依据的美国反恐法律框架。法律上，原告主要援引美国《反恐怖主义法》及其修订后的“反恐怖主义司法法”，指控币安及赵长鹏“帮助和教唆”美国认定的外国恐怖组织实施袭击，要求被告就其所谓“协助与纵容”行为承担民事责任。根据相关法律，一旦被认定构成“帮助和教唆”，被告不仅要承担补偿性赔偿，还可能面临三倍惩罚性赔偿。此前，纽约南区联邦法院在“Raanan诉币安案”中已经裁定，关于币安涉嫌为哈马斯和巴勒斯坦伊斯兰圣战组织提供资金渠道的指控，在程序上足以继续推进，并驳回了币安方面要求整体驳回的动议，这为类似案件提供了重要先例。

币安既往合规问题与巨额和解背景。此次新诉讼是在币安与美国执法机构达成历史性刑事和解之后发生的。2023年11月，美国司法部宣布，币安及赵长鹏就违反《银行保密法》、未按规定注册资金转移业务、以及违反多项制裁法规的刑事指控认罪，同意支付总计约43.16亿美元的罚金和没收款项，并接受为期3年的合规监管。官方文件指出，币安在多年时间里未建立有效的反洗钱和制裁合规计划，长时间允许用户仅凭电子邮箱开设账户并进行交易，使平台成为洗钱、勒索软件、暗网交易乃至恐怖组织资金往来的重要通道之一。

川普赦免赵长鹏引发的政治与舆论争议。在刑事案件进入执行阶段后，赵长鹏于2024年被判处4个月监禁并缴纳5000万美元罚金，随后于2025年10月23日获得川普总统赦免，其刑事定罪被联邦层面予以豁免。美国司法部赦免办公室公布的名单以及多家媒体报道显示，这一赦免决定触发国会部分议员强烈不满，参议院甚至提出决议案，公开谴责对赵长鹏的赦免，并质疑此举削弱了美国在反洗钱和反恐怖融资方面对加密行业的威慑力。当前这起新民事诉讼，正是在赦免风波后不到1个月内提起，使“币安与恐怖融资”的话题再度成为华盛顿与金融监管圈的焦点。

币安方面的公开回应与对加密行业的潜在影响。面对最新起诉，币安发表声明称不便评论正在进行的诉讼，但强调公司“完全遵守国际公认的制裁法律”，并否认与哈马斯存在任何“特殊关系”，同时重申其近年来已全面升级客户身份识别与交易监控措施。赵长鹏在相关诉讼中的律师则拒绝就本案置评。多名法律与合规专家指出，无论最终裁决如何，这类基于《反恐怖主义法》的诉讼正在把传统针对银行与汇款机构的责任边界，延伸至全球性加密平台，将倒逼整个行业在制裁筛查、钱包追踪和高风险交易审查上，达到与传统金融机构接近甚至更高的标准。

2024年3月16日，路德时评
中共文宣称赵长鹏被美国“吃干抹净”。实际背后是赵长鹏被中共“彻底放弃”

#每日开智
3/16/2024 路德时评

1💥中共文宣称赵长鹏被美国“吃干抹净”。实际背后是赵长鹏被中共“彻底放弃”

🔸赵长鹏被勒令交出旅行护照不得离开美国，将面临更严厉的刑事以及集体诉讼，法官担心其潜逃
赵长鹏，加密货币交易所“币安”创始人，前CEO

🔸过程
❶… pic.twitter.com/6rOK8HhLDh
— 糯米团 ⬜️ (@nuomt) March 18, 2024

2025年1月13日，路德时评
马斯克收购Twitter就花费了440亿美元，目前还在偿还巨额贷款，甚至其中是否有非法资金都不好说。此前报道赵长鹏给马斯克收购Twitter注入了资金，后来赵长鹏都被抓了，还赔偿了40亿美金。

#每日开智
1/13/2025 路德时评（晚间）

1💥 中共总算在TikTok问题上把后手拳打出来了——只会卖给马斯克。马斯克彻底暴露。

🔸 1月10日，美国最高法辩论结果已经暗示将会维持 TikTok 禁令法案。
（路德社： https://t.co/EZ8GKOzw1H ）… pic.twitter.com/cZYKpdS9YC
— 糯米团 ⬜️ (@nuomt) January 14, 2025