美财政部公告《财政部制裁利用黎巴嫩现金经济的真主党行动人员》译文
Treasury Sanctions Hizballah Operatives Exploiting Lebanon’s Cash Economy
财政部制裁利用黎巴嫩现金经济的真主党行动人员
2025年11月6日
华盛顿——今日，美国财政部外国资产控制办公室为支持解除真主党武装而采取行动，制裁在2025年通过兑换所将来自伊朗的数千万美元资金输送给真主党的个人。这些人利用黎巴嫩以现金为主的金融部门从事操作。真主党将这些资金用于支持其准军事部队、重建其恐怖主义基础设施，并抵制黎巴嫩政府对全国领土行使主权的努力。真主党对货币兑换公司及现金经济的利用，将恐怖融资与合法商业混杂，威胁黎巴嫩金融体系的完整性。
财政部负责反恐与金融情报的副部长约翰·K·赫尔利表示：“黎巴嫩有机会实现自由、繁荣与安全，但前提是必须彻底解除真主党的武装，并切断其与伊朗资金与控制之间的联系。我们将与黎巴嫩伙伴合作，打造一个把全体黎巴嫩公民利益置于核心的有韧性的经济。”
今日的行动瞄准的是监督从伊朗向真主党转移资金的真主党金融行动人员。这些资金包括由真主党金融团队通过隐蔽商业交易所产生的收入，例如通过销售伊朗石油及其他商品，再借助持牌与无牌兑换所流入黎巴嫩。无牌兑换所以及未对客户进行充分筛查的兑换公司，使真主党得以利用黎巴嫩主要依赖现金的经济来清洗非法资金。
财政部的行动凸显黎巴嫩继续应对真主党金融活动及不良兑换所扩散所带来风险的紧迫性，尤其是在该国2019年金融危机之后。
今日的行动依据经修订的第13224号行政命令实施。该命令针对恐怖分子及其支持者。美国国务院已于2001年10月31日依据第13224号行政命令将真主党指定为“特别指定全球恐怖分子”，并于1997年10月8日将其指定为“外国恐怖组织”。
真主党对黎巴嫩现金经济的滥用
自2025年1月以来，被美国指定的伊朗伊斯兰革命卫队—圣城军已向真主党转移逾10亿美元，主要通过货币兑换公司进行。
奥萨马·贾贝尔是真主党成员，参与并支持上述换汇活动。他直接与黎巴嫩的货币兑换商和兑换公司合作，亲自为真主党收取资金。2024年9月至2025年2月期间，贾贝尔通过多家兑换商和兑换公司收取或兑换了数千万美元，其中部分机构由真主党成员拥有或与其相关联。
打击真主党金融团队的资金转移操作
真主党开展的金融转移能力，因叙利亚阿萨德政权于2024年12月垮台而遭到严重削弱。该政权数十年来一直是真主党的关键支持来源与通往伊朗的桥梁。进一步阻碍真主党金融运作的是，曾任真主党金融团队负责人并于2018年5月15日被外国资产控制办公室指定制裁的穆罕默德·卡西尔于2024年10月去世，其财务职责随后被分拆给多名个人。这些人包括其子贾法尔·穆罕默德·卡西尔，以及其侄子、被美国指定制裁的阿里·卡西尔。贾法尔负责管理真主党金融团队以及真主党创收的经济投资组合。2025年年中，阿里与贾法尔曾合作寻回“阿尔曼114”号油轮（该船原名“阿德里安·达里亚1号”），该轮于2023年被印尼当局扣押，属于被美国封锁的油轮。当时该船以被美国指定制裁、由真主党控制的石油经纪公司“康塞普托—斯克林股份有限公司”的名义运输伊朗原油。
贾法尔与被美国指定制裁的叙利亚商人亚萨尔·侯赛因·易卜拉欣关系密切，后者是叙利亚前独裁者巴沙尔·阿萨德的亲信。二人长期代表真主党合作销售伊朗的石油、天然气及其他能源产品。2025年年初，易卜拉欣提议与贾法尔会面以协调一笔商业交易，出席者为其本人或其副手萨默尔·卡斯巴尔。卡斯巴尔担任被美国指定制裁的真主党幌子公司“霍库尔离岸股份公司”的负责人。卡斯巴尔经常与真主党金融团队成员在商业交易上合作。例如，2025年年中，阿里、卡斯巴尔与易卜拉欣曾合作自伊朗出口金属与化学品。
奥萨马·贾贝尔、贾法尔·穆罕默德·卡西尔与萨默尔·卡斯巴尔依据经修订的第13224号行政命令被指定制裁，理由是其在物质上协助、赞助或向真主党提供或支持其获取资金、物资、技术，或提供商品与服务。
制裁影响
因今日行动，被指定或被封锁人员在美国境内、或由美国人持有或控制的所有财产及财产权益均被冻结，并必须向海外资产控制办公室报告。此外，由一个或多个被封锁人员直接或间接持有合计50%及以上权益的任何实体同样被视为被封锁。除非获得海外资产控制办公室签发的一般或特定许可证授权，或属于豁免情形，美国人的一切交易，或在美国境内（含过境）进行且涉及被封锁人员任何财产或财产权益的交易，原则上均被禁止。
违反美国制裁可能导致对美国人和外国人的民事或刑事处罚。海外资产控制办公室可依据严格责任原则对制裁违规行为处以民事罚款。该办公室的《经济制裁执法指南》提供了关于美国经济制裁执法的更多信息。此外，金融机构和其他主体如与被指定或其他被封锁人员进行某些交易或活动，可能面临被制裁的风险。上述禁止包括向任何被指定或被封锁人员作出或提供任何形式的捐助或资金、商品、服务，或从其接收任何捐助、资金、商品、服务。
此外，与今日被指定人员相关的某些交易可能使参与的外国金融机构面临被施加次级制裁的风险。海外资产控制办公室可以禁止或对在美国开立或维持某外国金融机构的往来账户或代付账户施加严格条件，只要该机构明知而代表依据相关权限被指定的人员开展或促成任何重大交易。
海外资产控制办公室制裁的效力与公信力，不仅来自其将个人或实体指定并列入“特别指定国民与被封锁人员名单”的能力，也来自其在符合法律的情况下将相关人员移出该名单的意愿。制裁的最终目标不是惩罚，而是促使行为发生积极改变。关于申请从该办公室名单（包括“特别指定国民与被封锁人员名单”）中移除的程序及提交请求的方法，请参阅该办公室关于“提交从名单移除申请”的相关指南。
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