英国最大加密货币扣押案宣判：“比特币女王”钱志敏获刑11年8个月
【路德社·报道 ET 2025年11月12日】
英国伦敦南华克刑事法院以洗钱罪及持有并转移犯罪所得对中国籍被告钱志敏（又名“张雅迪”，47岁）作出终审宣判，判处有期徒刑11年8个月。伦敦警察厅称，这是英国历史上最大规模的加密货币扣押案之一，涉案比特币在不同节点的估值最高超过55亿英镑，当前约50亿英镑。英国皇家检察署已就所扣押数字资产启动民事程序，拟建立受害者赔偿机制；部分中国受害者表示，希望直接返还被查封的比特币而非折算英镑。
检方指控与庭审查明显示，2014年至2017年间，钱志敏以“蓝天格瑞”平台为外衣在中国实施庞氏骗局，受害者超过12.8万人，募资总额约400亿元人民币，其中至少60亿元人民币被挪用或侵吞。庞氏骗局系以新投资者的资金支付给早期投资者，制造高回报假象的诈骗手法。该案在中国社会影响巨大，已有超过80名相关人员被判刑。随着中国警方展开追捕，钱志敏2017年初出逃，辗转缅甸、泰国、老挝、马来西亚，后以伪造的圣基茨和尼维斯护照、化名“张雅迪”自伦敦希思罗机场入境英国（2017年9月）。
入英后，她大举将诈骗所得兑换为比特币并在欧洲多国换现，用于购买珠宝、名牌服饰与高端房产，长期租住伦敦多处公寓，主要在床上以电脑操作加密转账；警方称其行动缜密而低调；庭审披露其长期下榻高档酒店、租住伦敦高端住宅并高额消费，生活奢华。在伦敦汉普斯特德租住豪宅，向中介自称经营成功珠宝生意，月租17333英镑，雇有私人助理，并曾计划在意大利托斯卡纳购置别墅。她与同案人简·温合作，在欧洲多国兑现比特币；2018年又尝试在伦敦购买1250万英镑房产，因房产业律师对其比特币来源起疑并报告而引发警方重点侦查。
警方其后从其裤子特制暗袋内起获账本，顺线指向约6700万英镑比特币流向；并在住处与保险箱中查获装有大量比特币的钱包设备与黄金、现金、加密装置等实物资产。侦办中还发现其日记记载“欲成为位于克罗地亚与塞尔维亚边界、自称主权领地的‘利伯兰’‘君主’”，检方据此指认其狂妄与妄想。被告早期辩称自己是“中国政府打击成功加密货币企业家”的受害者，但最终在9月改为认罪。
法官莎莉－安·黑尔斯在量刑时指出，被告自始至终是犯罪设计者，动机出于贪婪。辩方理查德·托马斯称其无前科、羁押期间记录良好；公诉方吉莉安·琼斯强调，本案受害规模与社会危害性极大。宣判同日，伦敦警察厅公布了逮捕画面；《独立报》记者乔治娅·贝茨以格林尼治标准时间15时50分报道庭审要点。
扣押的比特币规模为6.1万枚。估值在不同节点大幅波动：2018年初查时约3.05亿英镑，2021年警方成功掌控私钥时约15亿英镑，2024年9月定罪时按警方口径超过55亿英镑，当前约50亿英镑。除数字资产外，警方还查获黄金、现金与多台加密设备。除主犯外，两名同案人分别获刑：简·温在南华克刑事法院经审后以一项洗钱罪名成立，获刑6年8个月；森霍克·凌（47岁，马来西亚公民，居住德比郡）因协助换现、租房与雇人，并筹划伪造护照（曾试图以已故香港演员沈殿霞照片制作假证件）等，被判4年11个月。警方称，森霍克·凌曾在一次操作中将比特币转入自己名下账户，从而暴露出主犯藏身英国北部线索；其辩方娜丽塔·巴赫拉辩称其系从属地位，仅获雇佣报酬。简·温则于2021年5月在伦敦汉普斯特德住所被捕，后被起诉。
时间线
- 2014—2017年：以“蓝天格瑞”实施庞氏骗局，受害者超过128,000人，募资约400亿元人民币，至少60亿元人民币被挪用或侵吞。
- 2017年初：出逃境外，辗转缅甸、泰国、老挝、马来西亚。
- 2017年9月：以伪造的圣基茨和尼维斯护照、化名“张雅迪”自伦敦希思罗机场入境英国。
- 2018年：尝试购买伦敦1,250万英镑房产引发疑点；警方随后搜查住所与保险箱，发现装有巨额比特币的钱包设备。
- 2018年10月：警方突查汉普斯特德住所，现场发现装有巨额比特币的笔记本电脑；当场未即时逮捕，被告再度潜逃。
- 2021年5月：简·温在伦敦被捕并被起诉。
- 2021年：警方掌控核心钱包私钥，估值约15亿英镑。
- 2024年4月：一笔比特币转账牵出约克线索；警方在约克住址逮捕钱志敏并起获设备；森霍克·凌被捕。
- 2024年9月：钱志敏与森霍克·凌被定罪；当时涉案比特币按价超过55亿英镑。
- 2025年11月11日：法院宣判，刑期11年8个月；皇家检察署开启民事程序推进赔付。
- 参考资料
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