美司法部成立第一个特别行动组专门打击中共国遍布全球的网络诈骗中心
New Scam Center Strike Force Battles Southeast Asian Crypto Investment Fraud Targeting Americans
诈骗中心特别行动小组打击东南亚针对美国人的加密货币投资诈骗
2025年11月12日 星期三
美国哥伦比亚特区联邦检察官办公室
特别行动小组锁定幕后中国跨国犯罪集团并推动公私协作
华盛顿——美国联邦检察官珍妮·费里斯·皮罗与多家主要联邦执法及跨机构合作伙伴共同宣布，成立首个“诈骗中心特别行动小组”（Scam Center Strike Force），以保护美国免受源自东南亚、与加密货币相关的诈骗和欺诈侵害。
出席宣布成立仪式的还包括：司法部代理助理司法部长马修·R·加莱奥蒂、联邦调查局（FBI）刑事部门副助理局长格雷戈里·A·希布，以及美国特勤局外勤行动办公室助理局长基欧·多兰。
中国跨国犯罪组织（TCOs）正在利用加密货币投资骗局以及各类信任型诈骗，盗取美国普通民众一生积蓄。骗子通常通过美国的社交媒体平台或向在美手机号码发送短信，先与目标受害者建立信任。随着时间推移，骗子诱使受害者投资真实的加密货币，然后再骗受害者把这些资金转入虚假的加密货币投资网站和应用程序。这些网站中有许多由美国境内公司托管，但一旦资金转入，对方就会迅速将加密货币洗钱转移到美国司法管辖区之外的其他账户。
这些骗局在骗子圈内被称为“杀猪盘”（“pig butchering”），因为他们会先把受害者“养肥”再屠宰。此类犯罪往往由设在东南亚的诈骗园区操控。园区内的“打工者”本身往往也是人口贩运的受害者，被强迫拘禁、遭受虐待，由持枪团伙看守，并被指示专门针对美国人下手。在一些设有这些诈骗园区的东南亚国家，诈骗所产生的收入巨大，甚至相当于该国国内生产总值近一半。近期报道估算，这一诈骗产业每年从美国人手中骗取近100亿美元。
“诈骗中心正在把美国普通民众几代人的财富，转移到中国有组织犯罪的口袋里。作为首都地区的起诉机关，我的办公室有权起诉外国被告并查封境外财产。”美国联邦检察官皮罗表示，“川普总统希望把美国建设成全球加密货币产业的中心。因此，让美国人理解如何安全使用这种资产至关重要。我们将揭露并起诉那些滥用信任的罪犯，让所有美国人在投资时都能感到安心。”
皮罗检察官特别呼吁美国企业加入这一倡议。“通过公私合作伙伴关系，我们必须保护美国基础设施不被利用为这些骗局的作案工具，用来欺骗美国民众。”
“联邦调查局坚定致力于诈骗中心特别行动小组的重要工作。”联邦调查局刑事部门副助理局长格雷戈里·希布表示，“源自诈骗中心的这些高度复杂、跨国金融犯罪，会给受害者及其家庭带来长期而毁灭性的影响。制止这些罪犯是联邦调查局的职责，在全球各地合作伙伴的帮助下，我们将做到这一点。”
“自2019年以来，美国特勤局已经看到加密货币投资诈骗出现大幅激增。”美国特勤局助理局长基欧·多兰表示，“这些诈骗背后的组织利用一个‘犯罪生态系统’，常常把各种非法活动编织成错综复杂的网络来实施骗局。仅在2025财年，美国特勤局就回应了约3000名主动联系我们、报告遭遇加密货币投资骗局的受害者。”
新的诈骗中心特别行动小组整合了美国联邦检察官办公室、司法部刑事司、联邦调查局以及美国特勤局的权力、覆盖范围与资源，对这些骗局实施严厉打击和破坏。特别行动小组还计划用好一切可用的政府工具，并与国务院、财政部外国资产控制办公室和商务部开展合作。
诈骗中心特别行动小组正在调查位于东南亚的最恶劣诈骗园区。行动小组的工作团队重点锁定并追捕关键头目——包括在柬埔寨、老挝和缅甸活动的中国有组织犯罪关联人员——以将其绳之以法。
特别行动小组还致力于查封并关停为这些诈骗提供手段和工具的美国境内设施与基础设施，其中包括骗子用来猎取美国受害者的美国互联网服务提供商资源和社交媒体账户。行动小组将与美国企业合作，切断诈骗园区与美国的连接渠道，防止美国基础设施被武器化、用来反向攻击美国公民。
正如今日宣布的那样，特别行动小组已经启动运作。
• 特别行动小组的“加密货币查封团队”已从这些骗局中查封并没收了总计401657274.33美元的加密货币，并于今日宣布对8000万美元被盗资金提起没收程序。加密货币查封团队专注于追回被盗资金并将其返还给受害者。
• 特别行动小组的“缅甸团队”已对位于缅甸的两个诈骗中心展开行动。在“泰昌”诈骗园区，行动小组查封了用于侵害美国人的网站。在另一处缅甸诈骗中心，团队正申请搜查令，以查封用于将园区连接互联网、从而实现诈骗和洗钱的卫星终端。财政部今天将“克伦民主仁爱军”以及与这些诈骗园区相关的其他实体列为特别指定国民。由财政部外国资产控制办公室设立的特别指定国民名单，列明了个人、团体和实体，例如恐怖分子、贩毒集团和跨国犯罪组织，其资产将被冻结，美国人原则上被禁止与其开展业务往来。
• 特别行动小组的“区域团队”调查了一个位于巴厘岛的诈骗中心网络。嫌疑人由设在柬埔寨的协调者指挥，针对超过150名居住在美国的受害者。特别行动小组向当地警方提供的信息，对印尼方面起诉38名印尼籍被告起到了关键和核心作用。
• 特别行动小组还向曼谷派驻了联邦调查局探员，嵌入泰国皇家警察“作战室特别工作组”，共同打击包括缅甸“KK园区”在内的诈骗园区。
诈骗中心特别行动小组将用尽一切可用工具，帮助保护美国普通民众免受这些骗局侵害。借助跨机构伙伴和公众合作伙伴的力量，行动小组将向美国人开展宣教，帮助识别这些诈骗，阻止几代人的财富流入境内外罪犯的口袋，并以坚定不移的态度努力将被盗资金归还受害者。
诈骗中心特别行动小组由以下机构协作组成：哥伦比亚特区联邦检察官办公室；司法部刑事司，包括计算机犯罪与知识产权科、欺诈科以及洗钱、毒品与资产没收科；联邦调查局；以及美国特勤局。罗得岛州联邦检察官办公室也参与了这一倡议。
在司法部方面，特别行动小组由联邦助理检察官卡伦·P·塞弗特、凯文·罗森伯格，以及司法部执法与积极诉讼处的副法律顾问理查德·戈德伯格领导。今日宣布的加密货币查封行动由联邦助理检察官里克·布莱洛克以及司法部计算机犯罪与知识产权科的出庭律师伊桑·坎特、斯蒂芬妮·施瓦茨负责，联邦调查局旧金山、圣地亚哥、菲尼克斯、纳什维尔和火奴鲁鲁外勤办事处，以及美国特勤局旧金山和孟菲斯外勤办事处提供协助。与“泰昌”有关的查封行动由联邦助理检察官朱莉·齐默曼和出庭律师伊桑·坎特负责，联邦调查局圣地亚哥外勤办事处参与；其他缅甸相关查封则由联邦助理检察官朱莉·齐默曼负责，联邦助理检察官拉杰·达塔及联邦调查局华盛顿外勤办事处提供协助。
如果你因东南亚诈骗中心相关骗局而遭受资金损失，请通过FBI互联网犯罪投诉中心网站 ic3.gov 提交线索。
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