美国司法部《阿凯迪亚女子因参与1160万美元洗钱团伙骗取老年受害人 被判联邦监禁10年以上》译文
Arcadia Woman Sentenced to More Than 10 Years in Prison for Role
in $11.6 Million Money Laundering Racket that Conned Elderly Victims
阿凯迪亚女子因参与1160万美元洗钱团伙骗取老年受害人 被判联邦监禁10年以上
2025年11月18日 星期二
美国加利福尼亚中区联邦检察官办公室
洛杉矶——圣盖博谷一名女子因策划一项大规模国际洗钱共谋，被判处联邦监禁121个月。该犯罪团伙将超过1160万美元的诈骗所得，从数百名受害者手中转出并进行洗钱，这些受害者中有大量老年人，他们被假冒执法人员、政府官员或电脑技术支持人员的罪犯所欺骗。
阿凯迪亚市居民辛西娅·宋（音译，Cynthia Song），43岁，又名“艾瑞斯·宋（音译，Iris Song）”和“王欣（音译，Xin Wang）”，由美国联邦地区法院法官斯坦利·布卢门菲尔德作出量刑判决。法官同时责令她支付10069518美元赔偿金。
宋于6月10日就一项“共谋实施洗钱罪”指控认罪自白。自2024年10月起，她一直被联邦羁押。
自2022年12月至2024年10月期间，宋共谋洗钱数百万美元，这些资金来源于多种诈骗计划。受害人通过“冒充类诈骗”和“技术支持类诈骗”被诱骗，在这些骗局中，诈骗分子——往往身在海外——伪装成政府官员、执法人员或电脑技术支持代表。作案人员欺骗受害人（通常为老年人），让他们向由宋及其共谋者控制的美国境内银行账户汇出巨额款项，有时甚至是他们一生全部积蓄。
宋最初加入该计划时，是通过自己名下的账户亲自为诈骗所得进行洗钱。例如，在2022年12月，多名受害人被诱导向一名由宋控制、使用“SW繁荣房地产开发有限责任公司”名义开立的账户汇入至少170850美元。数日之内，几乎全部资金即被取出并转往境外。
不久之后，宋成为“洗钱者”的管理者，招募了至少15名洗钱人员加入这一全球性计划。宋及其招募的洗钱人员网络随后开立了数十个企业银行账户，用于接收和转移诈骗资金。一旦受害人的资金到账，宋便指示其同伙提取或转移资金，并从中抽取5%至10%的佣金，然后将剩余款项汇给境外的诈骗组织者，主要位于中国和香港。
在整个犯罪过程中，宋指导其招募的洗钱人员如何欺骗质疑可疑转账的银行，并向他们提供虚构的转账理由、受害人驾驶执照复印件及其他信息，以此诱使银行相信这些转账是合法的，从而不冻结账户或资金。宋及其共谋者通过多个银行账户持续进行洗钱，直到银行因发现欺诈而冻结相关账户，此后，宋及其共谋者便更换新的银行账户和新的共谋者继续作案。
宋在其认罪协议中承认，她知道这些资金属于犯罪所得，并且曾警告她所招募的共谋者，他们经手的资金并非“干净”的钱。
宋及其共谋者共洗钱至少11692931美元的诈骗所得，涉及全美约180名受害人。其中约2736240美元被金融机构冻结或追回。
“这些犯罪对受害人造成的伤害无法低估，”检察官在量刑备忘录中写道，“有些受害人失去了全部毕生积蓄，另一些则持续承受羞耻、自责和抑郁。许多人曾梦想能够安享退休晚年，如今却不得不面对积蓄被洗劫一空、梦想破灭的残酷现实。许多人不得不实质性降低自己的生活水平，考虑到他们的年龄，大部分人再也无法从这类改变人生的经济损失中恢复。”
美国国税局刑事调查局和美国国土安全调查局对本案展开了联合调查。
美国联邦助理检察官安德鲁·M·罗奇（普通犯罪科）负责本案公诉工作。
如果你本人或你认识的人已年满60岁，并且成为金融诈骗受害者，可以通过全国老年人受骗举报热线寻求帮助：1-833-FRAUD-11（数字为1-833-372-8311）。这一美国司法部热线由司法部犯罪受害者办公室负责管理，配备经验丰富的专业人员，为来电者提供个性化支持，评估受害人的需求并确定下一步适当措施。个案管理人员将帮助识别合适的举报机构，向来电者提供相关信息以协助其报案，必要时直接将来电者转接至相关机构，并根据个案情况提供资源和转介服务。举报是第一步。举报有助于执法机构识别诈骗实施者，并且尽早报告因诈骗造成的特定财务损失，有助于提高追回损失的可能性。该热线每周7天开放，太平洋时间每天从凌晨3点至晚上8点提供服务。可提供英语、西班牙语及其他语言服务。
关于司法部“打击老年人诈骗专项行动”的信息，可在司法部网站相关专页查询（网址：ciaran.mcevoy@usdoj.gov）。
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