台北地检署第二波扫荡太子集团在台据点 抓客服、会计8人 4人移送复讯不发一语

【路德社·报道 ET 2025年11月19日】
台北地检署侦办柬埔寨太子集团在台洗钱案,继本月上旬发动首波大规模搜索、拘提高层干部并扣押约新台币45亿余元资产后,昨日至今启动第二波行动,再拘提集团在台关联公司会计与博弈客服等共8人到案,4名关键财会与资讯人员今日下午移送北检复讯,全程不发一语。
根据检调说明,美国司法部今年10月已对太子集团董事长陈志提起公诉,指其在柬埔寨经营电信与网路投资诈欺,并透过跨国企业架构进行大规模洗钱;美国财政部同时将太子集团列为跨国犯罪组织,把该集团在台湾登记的9家公司与3名台湾人纳入制裁名单。台湾检方随即分案,由台北地检署指挥法务部调查局台北市调查处与警政署刑事警察局组成专案小组,锁定太子集团将台湾当作洗钱基地之一,透过人头公司与豪宅、名车、大量帐户进行资金掩护。
首波行动于11月4日展开,检调持搜索票兵分47路,搜索太子集团在台高级干部住处及多家关联公司,包括天旭公司、颢玥公司、尼尔公司、台湾太子公司、联凡公司等,共拘提25名被告、通知10名证人到案说明。检方随后向法院声请羁押集团在台核心干部王昱棠、人资长辜淑雯,以及被视为陈志左右手李添在台特助李守礼、干部邱子恩等4人,均获裁定羁押禁见;其余被告依情节分别以不同金额交保或限制住居。
为保全不法所得,承办检察官并向台北地方法院声请扣押太子集团疑似在台洗钱资产。法院裁定准予扣押不动产18笔,其中包含台北市和平东路豪宅「和平大苑」11户及48个车位,依实价登录价值约新台币38亿1421万余元;同时查扣劳斯莱斯、法拉利、蓝宝坚尼、布加迪、麦拉伦等各式名车共26辆,估值约4亿7758万余元,再加上60个银行帐户、余额约2亿3587万余元,扣押资产总额高达约45亿2766万余元。
在此基础上,专案小组昨日起展开第二波搜索与拘提,锁定负责集团资金流向与网路博弈业务的一线人员,包括尼尔创新公司负责人林扬茂、财务主管郑巧枚,天旭公司财务主管陈丽珊、资讯主管郭正仁,以及相关线上博弈客服组长与客服人员等共8人到案。检方讯问后,先对客服组长郭政诚裁定以新台币60万元交保,随后调降为50万元;3名客服人员林莉庭、蒋佳衡、吴品桦,各以30万元交保。至于林扬茂、郑巧枚、陈丽珊、郭正仁4人,因疑涉掌握集团在台帐务、金流与系统核心资讯,昨夜先行停止侦讯,今日下午移送北检复讯,面对媒体询问均不发一语。
检调初步调查认定,太子集团为隐匿跨国诈欺犯罪所得,自2018年起陆续在台湾设立多家人头公司,将柬埔寨等地诈骗人头投资款项转入在台公司,再以购买顶级豪宅、超跑名车及设立台北101大楼内天旭公司发展线上博弈等方式,层层转移与漂白资金,综合不动产、名车与帐户资产,台湾已成为该集团洗钱网络中的重要节点之一。专案小组表示,将持续与美国执法机关及其他国家司法单位合作,追查幕后金流与指挥链,防堵境外犯罪组织借道台湾洗钱,并检讨现行不动产与高价奢侈品交易的洗钱防制回报机制,强化金融与实质交易面向的防线。
- 参考资料
- 美国司法部 | 太子集团董事长因经营柬埔寨强迫劳动诈骗园区被起诉 并面临约150亿美元比特币史上最大没收诉讼
- 美国财政部 | 美英对东南亚网络犯罪集团采取史上最大行动 制裁柬埔寨太子集团跨国犯罪组织146个对象
- 台湾台北地方检察署 | 台北地检署侦办太子集团在台洗钱、组织犯罪、赌博、诈骗等案 扣押和平大苑豪宅名车及银行账户约新台币45亿余元
- 台湾英文新闻 | 柬埔寨太子集团涉在台湾洗钱 检调兵分47路 查扣豪宅名车共逾45亿元 拘提25人
- 联合新闻网 | 太子集团洗钱案…尼尔公司疑帮缴豪宅房贷 负责人、财务主管拘提到案
- 中央社 | 防太子集团脱产 检调查扣豪宅名车共逾45亿元获准
- 自由时报 | 檢調警掃蕩太子集團第二波抓客服、會計8人 4人移送複訊不發一語
- 世界日报 | 防太子集团脱产 台检调查扣豪宅名车约1点5亿美元获准
- 维基百科 | 太子集团跨国犯罪组织案
- 路德社 | 台湾国民党现立委和前立委被曝牵扯美国正在处理的太子集团诈骗案,再次验证路德社情报国民党被中共党务交接了
- 路德社 | 美司法部公告《太子集团董事长因在柬埔寨经营涉加密货币诈骗的强迫劳动园区被起诉》译文
- 路德社 | 美财政部公告《美国与英国对东南亚网络犯罪集团采取迄今规模最大的联合行动》译文
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