美财政部（DOT）：制裁胡塞武装的非法收入和采购网络

Treasury Sanctions Houthi Illicit Revenue and Procurement Networks

2025年9月11日
此次行动涵盖了促成胡塞武装募资、走私和袭击操作的多个目标

华盛顿——今天，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）对32个个人和实体进行了制裁，并标识了4艘船只，这是迄今为止财政部最大规模的制裁行动，针对的是伊朗支持的安萨尔拉组织，通常被称为胡塞武装。此次制裁的网络是胡塞武装全球非法募资、走私和武器采购行动的一部分，涵盖了与胡塞武装有关的公司、其所有者以及其他在也门、中国、阿联酋和马绍尔群岛的关键胡塞武装行动人员。

财政部恐怖主义和金融情报事务副部长约翰·K·赫尔利（John K. Hurley）表示：“胡塞武装继续威胁美国在红海的人员和资产，攻击我们在该地区的盟友，并与伊朗政权协调，破坏国际海上安全。我们将继续对那些威胁美国及该地区安全的目标施加最大压力。”

今天被制裁的目标为胡塞武装获取先进军事材料提供资金和便利，其中包括弹道导弹、巡航导弹和无人驾驶飞行器组件，这些武器被用于攻击美国部队及我们的盟友，以及在红海的商业航运。这些袭击导致了大量平民死亡，直接威胁到美国经济、全球商业，以及中东地区的和平与稳定。胡塞武装通过控制港口进口石油及其他商品，开展复杂的走私活动，并为胡塞武装高层洗钱，赚取了大量资金。这些非法活动的收益资助了胡塞武装的全球武器供应链，依赖于采购行动人员、掩护公司、航运便利商和各类供应商。

此次制裁是根据反恐行政命令（E.O.）13224进行的，并延续了财政部外国资产控制办公室于2024年6月17日、7月31日、10月2日、12月19日；2025年3月5日、4月2日、4月28日、6月20日和7月22日的行动，针对的是胡塞武装领导人、走私者、资助者、采购人员和供应商。这项行动还符合财政部实施《国家安全总统备忘录-2》的政策，旨在对伊朗及其恐怖代理人胡塞武装施加最大经济压力。美国国务院根据 反恐行政命令 13224，于2024年2月16日将安萨尔拉组织列为“特别指定全球恐怖分子”（SDGT），并于2025年3月5日将其列为“外国恐怖组织”（FTO）。

胡塞武装的国家占领与腐败

胡塞武装通过虚假的法律借口占领国家和私人资产，任命忠诚的盟友管理这些被盗公司和财产，从而为恐怖组织创造了数亿美元的资金。2021年11月18日，财政部外国资产控制办公室对胡塞武装指定的“司法托管人”萨利赫·梅斯费尔·阿尔沙尔（Saleh Mesfer Alshaer）实施制裁，阿尔沙尔监督了胡塞武装通过暴力和勒索手段占领也门萨那及全国其他地区的国有和私人资产，导致超过1亿美元的财产被没收。在阿尔沙尔被制裁后，胡塞武装任命萨利赫·杜巴伊什（Salih Dubaysh）作为其继任者。在这一角色中，杜巴伊什以胡塞武装的名义没收公共和私人财产，借口称前任所有者对恐怖组织犯有叛国罪。

在担任司法托管人期间，阿尔沙尔将一部分没收的资产分配给其家族成员管理，目的是为了充实胡塞武装并保持其对资产的控制。财政部外国资产控制办公室今天对阿尔沙尔的家族成员之一——阿卜杜拉·梅斯费尔·阿尔沙尔（Abdullah）实施制裁。他是阿尔沙尔的兄弟。2019年，阿尔沙尔任命阿卜杜拉为“总控投资与房地产公司”（Shibam Holding）及私人保安公司“也门装甲综合安全服务与展览组织公司”（Yemen Armored）的主席。阿卜杜拉与胡塞武装高级官员密切合作，将这些公司的利润用于资助胡塞武装的军事活动。

胡塞武装在2014年占领萨那后没收了总控投资与房地产公司。该公司估值约5亿美元，作为胡塞武装洗钱和融资工具，主要通过房地产、汇款和通信行业的投资运作。胡塞武装安全情报服务经济部门负责人哈立德·穆罕默德·哈利尔（Khaled Muhammad Khalil）负责管理收购并协助洗钱，包括通过总控投资与房地产公司，协助阿卜杜拉。哈立德还监督安全情报服务经济部门从在也门运营的兑换和商业公司收取费用和税收。哈立德曾勒索拒绝为胡塞武装洗钱的商人、企业家和钱庄。

易卜拉欣·穆罕默德·阿尔·苏韦迪（Ibrahim Mohsen Al Suwaidi）为胡塞武装洗钱，并且是总控投资与房地产公司中促进胡塞武装收购一家大型公司并为其创造收入的关键人物之一。

2017年，胡塞武装没收了“卡马兰工业与投资公司”（Kamaran）并任命忠实人物接管该公司的资产。卡马兰是一家成立于1963年的也门烟草公司，自胡塞武装接管以来，向该恐怖组织提供了数百万美元。2024年，胡塞武装任命穆罕默德·艾哈迈德·阿尔·道拉（Mohammed Ahmed Al-Dawla）为卡马兰董事会主席，以便进一步从该公司提取利润。

今天，萨利赫·杜巴伊什、阿卜杜拉·梅斯费尔·阿尔沙尔、易卜拉欣·穆罕默德·阿尔·苏韦迪、哈立德·穆罕默德·哈利尔、穆罕默德·艾哈迈德·阿尔·道拉、总控投资与房地产公司、也门装甲综合安全服务与展览组织公司以及卡马兰工业与投资公司，根据修订后的反恐行政命令 13224号行政命令，因其是胡塞武装的所有、控制或指挥的实体，或代表胡塞武装行动的公司而被制裁。

胡塞武装石油走私者

穆罕默德·阿卜杜萨拉姆（Mohammad Abdulsalam），他于2025年3月5日依据修订后的反恐行政命令 13224被制裁，负责管理一个由数百家与胡塞武装相关的企业组成的网络，这些企业从伊朗进口石油产品到也门，整体价值达到十亿美元。扎伊德·阿里·耶哈·阿尔·沙拉菲（Zaid Ali Yahya Al Sharafi）和萨达姆·艾哈迈德·穆罕默德·阿尔·法基（Saddam Ahmad Mohammad Al Faqih）是两个关键操作人员，合作参与阿卜杜萨拉姆的石油走私网络。在这个企业网络中，阿尔·法基拥有阿尔·法基国际贸易、进出口与石油服务有限公司（Al Faqih International Trade, Import, and Oil Services Limited）、萨姆石油贸易与石油服务有限公司（Sam Oil Company for Trade and Oil Services Ltd）和皇家普鲁斯石油衍生品进口公司（Royal Plus Petroleum Derivatives Import）。

阿尔·沙拉菲是一位在也门的洗钱者和商人，被认为是胡塞武装的重要财务官员。阿尔·沙拉菲管理着一个庞大的也门石油公司网络，其中一些公司由胡塞武装领导人拥有，包括萨姆石油和阿扎尔公司（Azal Company）。阿尔·沙拉菲本人拥有“赛尔姆路公司贸易与进口”和“油气原料公司”（Oil Primer Company）。这些由阿尔·沙拉菲拥有和管理的公司将石油走私进入也门，并为胡塞武装创造了收入。

扎伊德·阿里·耶哈·阿尔·沙拉菲、萨达姆·艾哈迈德·穆罕默德·阿尔·法基、阿尔·法基国际贸易、进出口与石油服务有限公司、萨姆石油贸易与石油服务有限公司、阿扎尔公司和皇家普鲁斯石油衍生品进口公司，依据修订后的反恐行政命令 13224被制裁，因其在资助、支持或提供财务、物质或技术支持方面对胡塞武装产生实质性帮助。赛尔姆路公司贸易与进口和油气原料公司也依据修订后的反恐行政命令 13224被制裁，因其由扎伊德·阿里·耶哈·阿尔·沙拉菲直接或间接拥有、控制或指挥，或为胡塞武装提供支持。

胡塞武装关联的海运公司

胡塞武装还在也门以外维持着一个前台公司和非法航运促进者的网络，以管理其海上行动并避开国际审查。2025年6月20日和2025年4月28日，财政部外国资产控制办公室标识了五艘船只，并对其所有者实施制裁，原因是这些船只在财政部外国资产控制办公室反恐通用许可证（GL）25A到期后，仍然在胡塞控制的港口卸载精炼石油产品。此外，2025年4月2日，财政部标识了一艘船只并对其所有者实施制裁，原因是其参与了胡塞武装的洗钱和航运活动，包括将乌克兰被盗的小麦运送到胡塞控制的地区。以下船只和公司促进了在拉斯·伊萨（Ras Isa）港的石油卸载，并代表胡塞武装进行航运活动。

阿联酋的Tyba船舶管理公司DMCC（Tyba）由穆罕默德·阿尔-苏奈达尔（Muhammad Al-Sunaydar）拥有，他是一个与胡塞武装有关的商人，并于2025年7月22日被财政部制裁。阿尔·苏奈达尔与阿尔坎·马尔斯石油DMCC（Arkan Mars Petroleum DMCC）合作，共同管理Tyba的船只。Tyba运营的巴巴多斯国旗油轮STAR MM（IMO 9186625）和安提瓜和巴布达国旗油轮NOBEL M（IMO 9228784），于2025年5月在胡塞武装控制的拉斯·伊萨港卸载石油。Tyba还运营巴拿马国旗的BLACK ROCK（IMO 9196448）和安提瓜和巴布达国旗的SHRIA（IMO 917347）油轮。阿尔·苏奈达尔还拥有马绍尔群岛的MT Tevel公司（MT Level Inc）和Star MM公司。MT Tevel公司是NOBEL M的注册所有者，而马绍尔群岛的Star MM Inc是STAR MM和SHRIA的注册所有者。

Tyba船舶管理公司DMCC、MT Tevel公司、Star MM公司根据修订后的反恐行政命令 13224被制裁，因其在提供财务、物质或技术支持方面对胡塞武装产生实质性帮助，或代表胡塞武装提供货物或服务。Star MM公司、NOBEL M、BLACK ROCK和SHRIA也被标识为Tyba船舶管理公司DMCC所拥有的财产。

胡塞武装供应商

胡塞武装通过商业供应商获得的双用途组件和军事级材料，反过来被用来针对无辜平民，并破坏红海的航行自由。

湖北奇卡工业有限公司（Hubei Chica Industrial Co., Ltd.）是一家中国的化学品供应商，已与胡塞武装的关键采购人员合作，向其供应大量化学前体，用于在也门制造弹道导弹、爆炸物和其他先进武器系统。湖北奇卡的代表曾帮助胡塞武装伪造运输单据，使胡塞武装能够掩盖其化学前体的采购活动，并规避中国的出口管制。

深圳盛南贸易有限公司（Shenzhen Shengnan Trading Co., Ltd.）是中国的一家物流公司，曾多次向胡塞武装在也门的前台公司运输双用途电子元件。胡塞武装使用这些组件制造无人驾驶飞行器（UAV）和其他武器系统。深圳盛南还通过错误标记运输单据，协助胡塞武装走私无人机及其他双用途物品，运输到胡塞武装控制的也门地区。

山西舒通进出口贸易有限公司（Shanxi Shutong Import and Export Trade Co., Ltd.）在公司所有者李颖（Ying Li）的监督下，向胡塞武装运输了数十万吨的化学前体，其中包括胡塞武装用于制造弹道导弹发动机和爆炸物的化学品。山西舒通通过其子公司山东明明新材料科技有限公司（Shandong Mingming）运营。

湖北奇卡工业有限公司、深圳盛南贸易有限公司和山西舒通进出口贸易有限公司依据修订后的反恐行政命令 13224被制裁，因其在提供财务、物质或技术支持方面对胡塞武装产生实质性帮助，或代表胡塞武装提供货物或服务。山东明明新材料科技有限公司依据修订后的反恐行政命令 13224被制裁，因其由山西舒通进出口贸易有限公司直接或间接拥有、控制或指挥，或代表山西舒通进出口贸易有限公司行动。李颖依据修订后的反恐行政命令 13224被制裁，因其直接或间接拥有或控制山西舒通进出口贸易有限公司。

胡塞武装采购前台公司
胡塞武装依赖一个前台公司网络来识别供应商、进行交易，并安排双用途物资的运输到胡塞控制的地区。

义乌万顺贸易有限公司（Yiwu Wan Shun）是中国的一家胡塞武装前台公司。从2021年起，义乌万顺与中国的供应商协调大规模采购并运输无人机组件及其他双用途物资，这些物资对胡塞武装的武器制造至关重要。包括美国指定的胡塞武装采购人员易卜拉欣·阿尔-纳什里（Ibrahim Al-Nashiri）在内的胡塞武装采购人员，曾利用义乌万顺购买工业设备以支持胡塞武装的军事行动。

胡塞武装人员还利用也门的前台公司购买双用途武器组件，如位于萨那的伊尔提卡发展与资格技术研究所（Irtiqa for Development and Qualification Technical Institute，简称IQDI）。IQDI与胡塞武装的关键军事领导人密切相关，这些领导人通过IQDI从商业供应商采购双用途组件，制造无人机和其他先进武器系统，支持胡塞武装的袭击，并试验新型武器设计。在过去两年中，IQDI在胡塞武装提升其单向攻击无人机和其他武器系统的能力方面起到了重要作用。

义乌万顺贸易有限公司和伊尔提卡发展与资格技术研究所根据修订后的反恐行政命令 13224被制裁，因其在资助、支持或提供财务、物质或技术支持方面对胡塞武装产生实质性帮助，或为胡塞武装提供货物或服务。

胡塞武装军事组件运输促进者

胡塞武装利用全球的航运和物流公司网络，从商业供应商处运输军事级组件到其在也门的恐怖分子部队。

中国的物流公司广州雅凯国际货运代理有限公司（Guangzhou Yakai International Freight Forwarding Co., Ltd.，简称广州YK）为胡塞武装的武器发展提供了多次双用途组件和其他军事级物资的运输支持。广州YK多次安排从中国到位于也门的胡塞武装前台公司以及邻国其他地区的双用途物资的运输。广州YK显然在胡塞武装的最重要的双用途组件运输中被信任。

广州纳哈里贸易有限公司（Guangzhou Nahari Trading Co., Ltd.）是另一家与胡塞武装相关的中国航运公司，支持胡塞武装在中国的商业采购。广州纳哈里为中国供应商采购双用途物品和其他组件，然后将其伪装成货物，运输到胡塞武装控制的也门地区。

中国籍也门国民穆罕默德·阿卜杜尔瓦西·哈伊尔·阿尔-纳哈里（Mohammed Abdulwasea Hael Al-Nahari）是广州纳哈里的唯一负责人，他与另一位中国籍也门国民希沙姆·阿卜杜尔瓦西·哈伊尔·穆罕默德·阿尔-纳哈里（Hisham Abdulwasea Hael Mohammed Al-Nahari）共同拥有该公司。穆罕默德·阿尔-纳哈里与希沙姆·阿尔-纳哈里通过广州纳哈里合作，安排从中国到也门的双用途物品运输，支持胡塞武装的军事采购。希沙姆·阿尔-纳哈里通过掩盖合法货物的运输，进一步促进了胡塞武装获取武器生产组件的行动。

阿尔哈马迪贸易、航运与清关有限公司（Al-Hammadi Trading, Shipping, and Clearance Co., Ltd.，简称阿尔哈马迪公司）是一家与胡塞武装相关的中国物流公司，已采购并运输双用途组件，支持胡塞武装的军事行动。阿尔哈马迪公司的代表与位于中国的其他胡塞武装行动人员合作。中国籍也门国民纳斯尔·侯赛因·阿尔哈马迪（Nasr Hussein Al-Hammadi）拥有阿尔哈马迪公司，并利用该公司促进双用途组件从中国到也门的运输，支持胡塞武装。

广州雅凯国际货运代理有限公司、广州纳哈里贸易有限公司、希沙姆·阿卜杜尔瓦西·哈伊尔·穆罕默德·阿尔-纳哈里、阿尔哈马迪贸易、航运与清关有限公司和纳斯尔·侯赛因·阿尔哈马迪根据修订后的反恐行政命令 13224被制裁，因其在资助、支持或提供财务、物质或技术支持方面对胡塞武装产生实质性帮助，或为胡塞武装提供货物或服务。穆罕默德·阿卜杜尔瓦西·哈伊尔·阿尔-纳哈里根据修订后的反恐行政命令 13224被制裁，因其是广州纳哈里贸易有限公司的负责人或高层。

制裁影响

由于今天的行动，所有指定或被封锁人员在美国的财产和权益，或者在美国人员控制或掌握的财产，都将被冻结，并且必须报告给财政部外国资产控制办公室。此外，任何直接或间接拥有50％或以上股份的实体，也会被封锁。除非获得财政部外国资产控制办公室颁发的通用或特定许可证，或豁免，否则财政部外国资产控制办公室的规定一般禁止美国人员或在美国境内（或经过）进行任何涉及被封锁人员财产或权益的交易。

违反美国制裁可能会对美国和外国人员处以民事或刑事处罚。财政部外国资产控制办公室可能会根据严格责任原则对制裁违规行为处以民事罚款。财政部外国资产控制办公室的《经济制裁执行指南》提供了关于财政部外国资产控制办公室执行美国经济制裁的更多信息。此外，金融机构和其他人员可能会因与指定或被封锁人员进行某些交易或活动而面临制裁风险。这些禁令包括向任何指定或被封锁人员提供资金、物资或服务的捐赠或提供，或从这些人员那里接收资金、物资或服务。

此外，参与涉及今天指定的人员的某些交易，可能会面临对参与的外国金融机构实施二级制裁的风险。财政部外国资产控制办公室可以禁止或对外国金融机构在美国开设或维持代理账户或可支付账户施加严格条件，特别是如果这些机构明知为指定人员进行或促进任何重大交易。

财政部外国资产控制办公室制裁的权力和公信力不仅来自其将人员列入《特别指定国民和封锁人员名单》（SDN名单）的能力，还来自其根据法律将人员从SDN名单中移除的意愿。制裁的最终目标不是惩罚，而是促使行为发生积极变化。如需了解如何从财政部外国资产控制办公室名单中申请移除，包括SDN名单，请参考财政部外国资产控制办公室关于申请移除的指南。