财政部再掀制裁:切断香港—阿联酋“影子银行”向伊朗军工输血通道
【路德社·报道 ET 2025年9月16日】
财政部海外资产控制办公室宣布新一轮制裁,指向一条以香港和阿联酋为主要节点的资金网络。
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通报称,该网络围绕伊朗石油收入搭建“影子银行”通道:先以境外空壳与自由区公司承接货款,再通过名义贸易与虚假发票做层层过账,配合第三方代收代付与兑换行换汇,叠加场外加密货币交易与数字钱包跳转,实现跨境结算与来源掩蔽;必要时再利用关联公司之间的往来、拆单与循环交易,完成资金分拆与回流。
上述资金最终流入伊斯兰革命卫队—圣城军与伊朗国防与武装部队后勤部,用于导弹、无人机以及地区代理武装等项目。本次行动沿用第13224号反恐行政命令,是今年继六月与七月之后对“影子银行”通道的又一次打击;此前圣城军、伊斯兰革命卫队与国防与武装部队后勤部已分别被列入制裁。
通报把资金链条分成四层。
第一层是两名核心经办人:阿里雷扎·德拉克尚和阿拉什·埃斯塔基·阿利万德。2023—2025年,两人为伊朗石油销售集中购入超过1亿美元加密货币,并通过多国空壳公司转移资金。
第二层是阿利万德的对接方:卡提尔吉公司(叙利亚境内的石油贸易伙伴,长期替圣城军处理伊朗原油销售)以及托菲克·穆罕默德·赛义德·阿尔-劳(与真主党有关联的换汇商,负责提供数字钱包并代为加密转账)。
第三层是德拉克尚掌控的公司网络,多为设在阿联酋自由区与香港的通道型主体:
阿尔帕贸易自由区公司(阿联酋自由区公司,用作账户与结算载体)、
阿尔帕投资有限责任公司(阿联酋投资壳,用于资金与票据流转)、
阿尔帕香港有限公司(香港注册公司,承担收付与采购名义);
其延伸通道包括鲍威尔原材料贸易有限责任公司与鲍威尔国际自由区企业(阿联酋两家贸易壳,由拉明·贾拉利安实际管理)、
保罗·艾迪之子贸易自由区企业(阿联酋自由区贸易壳)、
优尼克站贸易(贸易名义公司)、
湊投资有限责任公司、湊商品批发商、湊商事经纪(“湊系”三家,分别对应投资、批发与经纪名义)、
珠峰投资有限责任公司(阿联酋投资壳)、先盟贸易有限责任公司(贸易壳)。
第四层是资金规模与状态:上述主体被指明知去向仍经手数亿美元交易;其中,拉明·贾拉利安已在2024年被制裁,但仍管理鲍威尔系两家阿联酋公司并持续运作。
按照本次指定,被点名个人与企业在美国境内或由美国人持有、控制的全部财产及其权益将被冻结;被封锁人员直接或间接合计持股达到百分之五十的企业,同样视为被封锁。除非获得许可或适用豁免,美国主体及在美发生的交易不得为其提供资金、货物或服务,也不得从中收受利益。境外金融机构若在明知情况下仍为被指定人员办理重大交易,可能触发二级制裁:在美国开立或维持往来账户、代理行账户将被禁止或被施加严格条件,清算与美元通道风险随之上升。财政部同时重申执法尺度:可依据严格责任原则处以民事罚款,严重情形可能涉及刑事责任;制裁目标在于促成行为改变,符合法定条件者可依程序申请从名单移除。
对银行与企业而言,重点在于尽快完成名单筛查与穿透识别,命中即暂停交易并做好处置留痕;针对香港与阿联酋通道、自由区企业、加密资产与场外兑换、大宗商品贸易等高风险场景,补强尽职调查,核对货、单、资一致性与真实贸易背景;梳理既往暴露并就灰区交易咨询专业意见,形成整改与持续监测安排。整体看,本次行动意在切断军事与代理活动的关键资金来源,同时向可能提供通道与清算服务的境外金融体系发出清晰信号。
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