FBI破获跨国洗钱链，涉马杜罗之子；局长称“美国绝不会成带血黑钱避风港”
【路德社·报道 ET 2025年10月4日】
美国联邦调查局（FBI）宣布，一起追溯至2019年的跨国洗钱调查已取得阶段性进展：两名涉案人员——阿里克·科马尔奇克（Arick Komarczyk）与伊拉兹马尔·卡尔瓦哈尔（Irazmar Carbajal）——已于9月25日在佛罗里达被起诉，案件所涉资金与委内瑞拉当局受制裁资金有关，并牵出“马杜罗的子女及其在美关联人”开设账户、转移资金的线索。FBI表示，10月2日，卡尔瓦哈尔从多米尼加被递解并在经停美国时被拘捕，科马尔奇克被认为仍在委内瑞拉境内。
根据FBI披露的案情线索，迈阿密外勤处早在2019年即着手侦办，重点盯防科马尔奇克是否为“马杜罗之子及其在美关联人”开设美国银行账户，并通过可疑活动报告（SARs）追踪到来自委内瑞拉个人与企业的多笔汇款。2022年，FBI实施的一次卧底行动中，科马尔奇克与卡尔瓦哈尔同意转移10万美元、被视为属于委内瑞拉政府成员且受制裁的资金，其中约2.5万美元流入美国金融体系。面对执法询问，科马尔奇克并未表现出紧张，反而以“性感的买卖”形容其所作所为。
FBI局长卡什·帕特尔在公开表态中直指该网络的政治与安全含义：“尼古拉斯·马杜罗不是另一个腐败强人，他是被美国司法部起诉且悬赏5000万美元通缉的‘贩毒恐怖分子’独裁者。其政权的洗钱方案不过是一个失败独裁的‘犯罪生命线’。在我的领导下，FBI将继续掐断每一美元、每一个账户、每一个帮凶。美国绝不会成为马杜罗‘带血钱’的避风港。”
FBI迈阿密外勤处负责人布雷特·斯凯尔斯则强调对规避制裁与第三方代转资金的零容忍：“马杜罗政权试图通过第三方在美国规避制裁并进行洗钱的企图不会被放任。科马尔奇克与卡尔瓦哈尔被起诉，显示我们对涉及受美国财政部海外资产控制办公室制裁对象的跨国洗钱案将持续追究。美国及其金融机构永远不会成为国际腐败与洗钱的避风港，尤其是对那些对我国国家利益构成重大风险的国家。”
起诉书指控显示，科马尔奇克面临洗钱与共谋从事无牌资金传输的指控；卡尔瓦哈尔则面临无牌资金传输共谋指控。案件目前仍处侦办推进阶段，更多关联主体与资金路径尚待进一步司法披露。多家拉美媒体援引美国媒体的独家报道与FBI说法，对时间线（2019年立案、2022年卧底、2025年9月25日起诉、10月2日拘捕）与涉案金额（10万美元、入美约2.5万美元）作了同步报道。截止发稿，尚未见美国司法部公开发布与本案对应的起诉书文本；后续司法文件一经公开，涉案关系网、资金账户与交易细目有望进一步明晰。
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