美财政部新闻稿《美国财政部制裁支持锡那罗亚贩毒集团的非法芬太尼供应网络》译文

Treasury Sanctions Illicit Fentanyl Supply Network Supporting the Sinaloa Cartel

2025年10月6日
“洛斯·查皮托斯”派系主导流入美国的芬太尼毒祸

华盛顿消息：美国财政部海外资产控制办公室今日对与锡那罗亚贩毒集团“洛斯·查皮托斯”派系有关的8名墨西哥个人和12家墨西哥本土公司实施制裁。该网络为锡那罗亚贩毒集团提供非法芬太尼前体化学品；该集团被认定对大量流入美国的致命毒祸负有重大责任。

财政部反恐与金融情报副部长约翰·K·赫利表示：“已有逾500000名美国人死于芬太尼中毒。川普总统已明确，阻止致命毒祸流入我国是首要国家安全任务。在贝森特副部长的领导下，财政部将致力于摧毁支撑这些恐怖组织的复杂金融网络。”

在锡那罗亚贩毒集团内部，由华金·“矮子”·古斯曼·洛埃拉的4个儿子掌控的派系被称为“洛斯·查皮托斯”。其中2人已被美方联邦羁押，潜逃在外的两兄弟阿尔奇瓦尔多·伊万·古斯曼·萨拉萨尔与耶稣·阿尔弗雷多·古斯曼·萨拉萨尔现领导该派系，并对该集团在墨西哥境内控制的广大地盘施加强势统治。该派系长期重金投入非法芬太尼与甲基苯丙胺贩运，持续采购前体化学品，监管非法实验室并经营分销网络。2025年2月20日，美国国务院将锡那罗亚贩毒集团指定为外国恐怖组织并列入“特别指定全球恐怖分子”制裁清单。2025年6月9日，财政部海外资产控制办公室依据反恐与缉毒权限对“洛斯·查皮托斯”实施了制裁。

此次行动离不开以下机构的协作与持续配合：联邦调查局菲尼克斯外勤处（图森驻点）、缉毒局坦帕分处“CHEMEX”专项与落基山外勤处、国土安全调查局纽瓦克外勤处以及海关与边境保护局国家目标中心。

非法芬太尼生产的前体化学品供应

总部位于锡那罗亚州库利亚坎的化学与实验室设备公司“苏米拉布可变资本股份有限公司”（原名 Sumilab, S.A. de C.V.，下称“苏米拉布”）成立于2001年5月。该公司曾于2023年5月9日首次因缉毒事由被财政部制裁；今日再次被指定，缘由是其向锡那罗亚贩毒集团成员及同伙提供并运输前体化学品。

“苏米拉布”由法韦拉·洛佩斯家族经营，家族成员包括：维克托尔·安德烈斯·法韦拉·洛佩斯、弗朗西斯科·法韦拉·洛佩斯、赫尔赫·路易斯·法韦拉·洛佩斯与玛丽亚·加布里埃拉·法韦拉·洛佩斯，以及玛丽亚·加布里埃拉之配偶海罗·贝尔杜戈·阿劳霍，以及与该家族另一名兄弟姐妹成婚的希尔贝托·加亚尔多·加西亚。

在2023年5月遭制裁后，法韦拉·洛佩斯家族拆除了“苏米拉布”门店标识并更换手法，但仍深度参与向该集团供应芬太尼前体。维克托尔·安德烈斯、弗朗西斯科与赫尔赫·路易斯隶属“洛斯·查皮托斯”派系，负责向该集团关联的化学品中间商和实验室经营者供应与分销前体化学品和实验室设备，这些中间商与实验室随后生产非法芬太尼与甲基苯丙胺。此外，这些化学品亦销售至美国的公司，在当地被合成成非法毒品并最终卖给美国客户。

今日，“苏米拉布”、维克托尔·安德烈斯、弗朗西斯科与赫尔赫·路易斯依据第14059号行政命令被指定，理由是其向锡那罗亚贩毒集团提供或企图提供金融、物质或技术支持，或为其提供货物或服务；并依据经修订的第13224号行政命令被指定，理由是其对该集团提供了实质性协助、资助，或提供金融、物质或技术支持，或为其提供货物或服务。此外，玛丽亚·加布里埃拉、海罗与希尔贝托依据上述两项行政命令被指定，理由是其由“苏米拉布”直接或间接所有、控制或指挥，或代表其行事（或被宣称代表其行事）。

家族式运作

除“苏米拉布”外，法韦拉·洛佩斯家族还经营一个覆盖化学品、实验室设备与农业相关企业的网络，今日其中7家被制裁：
“阿格罗拉伦农村生产者有限责任公司（可变资本）”（Agrolaren）、“维安德经销与服务可变资本股份有限公司”（Viand）、“法韦拉布可变资本股份有限公司”（Favelab）、“法韦拉专业可变资本股份有限公司（商号：法加拉布）”（Favela Pro，商号 Fagalab）、“奎拉布可变资本股份有限公司”（Qui Lab）以及“斯托拉布可变资本股份有限公司”（Storelab）。

在2023年5月“苏米拉布”被指定后不久，家族多名成员尝试——至少在纸面上——与网络内多家公司“切割”。具体而言，在该次行动后的数日与数周内，维克托尔·安德烈斯、弗朗西斯科与赫尔赫·路易斯分别将自己及（或）其他家族成员从多家公司的公司文件中移除（包括阿格罗拉伦、维安德、法韦拉布与法加拉布），并以“白手套”顶替。今日被制裁的塞萨尔·埃利亚斯·洛佩斯·阿劳霍即是维克托尔·安德烈斯所用“白手套”之一。塞萨尔·埃利亚斯同时拥有“进口与国家马尔塞尔拉布可变资本股份有限公司”（商号：马塞拉布），该公司今日亦被制裁。

尽管多次使用“白手套”，家族网络中的其他公司——如“奎拉布”（由赫尔赫·路易斯与希尔贝托持有）与“斯托拉布”（由赫尔赫·路易斯、玛丽亚·加布里埃拉与海罗持有）——在2023年5月“苏米拉布”被指定后仍维持原有公司结构。

今日，塞萨尔·埃利亚斯与“维安德”依据第14059号与经修订的第13224号行政命令被指定，理由是其由维克托尔·安德烈斯直接或间接所有、控制或指挥，或代表其行事（或被宣称代表其行事）。
“法韦拉布”依据上述两项行政命令被指定，理由是其由弗朗西斯科直接或间接所有、控制或指挥，或代表其行事（或被宣称代表其行事）。
“阿格罗拉伦”与“法加拉布”依据上述两项行政命令被指定，理由是其由赫尔赫·路易斯直接或间接所有、控制或指挥，或代表其行事（或被宣称代表其行事）。
“奎拉布”依据上述两项行政命令被指定，理由是其由赫尔赫·路易斯与希尔贝托直接或间接所有、控制或指挥，或代表二人行事（或被宣称代表二人行事）。
“斯托拉布”依据上述两项行政命令被指定，理由是其由赫尔赫·路易斯、玛丽亚·加布里埃拉与海罗直接或间接所有、控制或指挥，或代表三人行事（或被宣称代表三人行事）。
“马塞拉布”依据上述两项行政命令被指定，理由是其由塞萨尔·埃利亚斯直接或间接所有、控制或指挥，或代表其行事（或被宣称代表其行事）。

与锡那罗亚贩毒集团有关联的化学品中间商

财政部同时制裁了玛尔塔·埃米利亚·孔德·乌拉加（又名“马尔蒂塔”）。她是长期为锡那罗亚贩毒集团服务的化学品中间商，在库利亚坎及周边经营多个仓库。孔德·乌拉加通过虚假开票等隐匿手段，向“洛斯·查皮托斯”派系的毒贩与实验室经营者供应前体化学品。

孔德·乌拉加亦频繁使用“白手套”。她与其家人经营多家墨西哥企业，今日被制裁的包括化学与工业清洁公司“西北维奥斯马商业可变资本股份有限公司”（维奥斯马）与“普罗林夫通用化学品可变资本股份有限公司”（普罗林夫），一家健康服务公司“太平洋精神健康服务供应商可变资本股份有限公司”（萨卢德），以及一家不动产公司“太平洋罗科房地产可变资本股份有限公司”（罗科）。

今日，孔德·乌拉加依据第14059号行政命令被指定，理由是其向锡那罗亚贩毒集团提供或企图提供金融、物质或技术支持，或为其提供货物或服务；并依据经修订的第13224号行政命令被指定，理由是其对该集团提供了实质性协助、资助，或提供金融、物质或技术支持，或为其提供货物或服务。此外，“维奥斯马”“普罗林夫”“萨卢德”与“罗科”依据上述两项行政命令被指定，理由是其由孔德·乌拉加直接或间接所有、控制或指挥，或代表其行事。

制裁影响

根据今日行动，被指定或被冻结人员在美国境内、或由美国人持有或控制的所有财产及财产权益均予以冻结，并须向财政部报告。此外，任何由一个或多个受制裁人员直接或间接单独或合计持有50%及以上权益的实体亦同步被冻结。除非依据财政部签发的一般或特别许可授权，或适用豁免，相关法规通常禁止美国人或在美国境内（含经由美国过境）进行任何涉及被指定或被冻结人员之财产或财产权益的交易。

违反美国制裁可能导致对美国及外国个人处以民事或刑事处罚。财政部可基于严格责任对制裁违规处以民事罚款。《经济制裁执法指南》提供了有关执行美国经济制裁的更多信息。此外，金融机构及其他主体若与被指定或被冻结人员开展特定交易或活动，亦可能面临被制裁风险。上述禁止事项包括：任何个人或机构向被指定或被冻结人员提供或代表其提供资金、货物或服务，或从其处收受资金、货物或服务。

财政部制裁的威力与公信力不仅来自其将个人或实体列入“特别指定国民与被封锁人员名单”的能力，也来自其在符合法律的前提下愿意将符合条件的个人或实体移出清单。制裁的最终目标并非惩罚，而是促使行为发生积极改变。有关从清单（包括“特别指定国民与被封锁人员名单”）移除的程序或提交申请，请参阅财政部关于“提交移除请愿”的指引。

如需了解今日被指定人员的更多信息，请查阅相关通知。
关于今日被指定个人与实体的示意图表，亦可查阅配套发布材料。